tokenpocket官网app下载最新版本安卓|比特币骗局揭秘2017

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2024-03-16 02:50:19

买了虚拟币却卖不出去,央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去,央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去,央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息,最近一段时间,虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前,互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告,要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下,一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”,5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年,人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》,禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年,人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》,指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后,一些平台如火币、欧易等转移到境外,仍然面向境内居民提供服务。今年上半年,随着虚拟币整体市值的暴涨,虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区,不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动,落入了别人精心布局的陷阱。不久前,李女士找到记者,称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币,竟然在想卖的时候却发现卖不掉了,投入的钱全都打了水漂。李女士:你看这是我当时截的图,卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC,今年年初,这种虚拟币从一文不值,价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会,在境外平台上用约合六千元人民币,买入了这种TRTC币。李女士:我们都把这种币叫百倍币,你可以想想这个最开始的时候行情有多好,觉得它能涨一百倍。记者:没有怀疑过会出问题?李女士:没有怀疑,因为这个币主打的概念叫流动性挖矿,算是现在币圈一个新的投资风口吧,大家都在炒,没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错,这样的问题是个别现象,还是普遍情况?另一位熟悉炒币流程的玩家,帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉,这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中,这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台,来买进以太坊,再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时,系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖?这个虚拟币到底存在着什么问题?是交易系统出了临时故障,还是人为设计的圈套呢?为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因,记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快,技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是,曾经的百倍币,现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋:池子里已经被全部掏空了,价值归零了,相当于把交易池里面所有的以太坊拿走,差不多有59个以太坊吧,价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重,不仅无法正常卖出,就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况?记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到,在这些历史交易记录中,的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看,无论买入还是卖出,似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后,却发现了问题。李旋:当时应该有挺多人来参与购买,但是卖出的话,我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者:这条卖出记录是尾号799的人操作的,这个也是799 ,全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币,而像李女士一样的其他投资者,却无一人成功卖出呢?这位799到底是谁?带着疑问,我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查,我们在长长的代码中,发现了这样一行小字。李旋:在转账的函数里,其实有一个条件。最下边这一行能看到,发送者等于owner,也就是说只有owner(发行者)能卖出去,但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计,让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出,这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示,最后一笔转走了资金池里所有以太坊的,也正是此人。李旋:这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库,技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币,而它们的创造者,统统是这位尾号799的神秘玩家,目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中,记者也发现了类似的套路,这种叫KKS的币,也被创造者设置了交易障碍,让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”?看到这儿您肯定明白了,这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局,利用的就是投资者们不懂区块链技术,却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的?为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢? 记者辗转多地,最终找到厦门的一家区块链技术公司,经过反复研究,这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛:预计三分钟之内可以发行这个币。记者:三分钟就可以?那我们来进行一个计时,现在是早上的10:05分,我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛:首先我们从主网随便复制一个代币代码,然后放到线上的IDE(编程软件)上,只要输入代币的名称,我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”,在交易所上架,设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了,那我们普通用户就可以在交易页面,直接找到这枚代币。记者:可以成功搜到ABCD币了,现在是10:07分,我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码,改一个名字,设定一个价格,只需要几个简单的步骤,一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是,这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线,还能肆意操控价格。冯昌盛:我们代币发行,基本上所有的代币都在我们手上,就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格,相当于左手倒右手,把价格给拉高。在这位技术人员的演示中,当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候,交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候,K线图又立即出现了下降。左边是操作,右边是K线反馈。冯昌盛:在一个项目方的宣传洗脑之下,普通用户一看到价格升高,普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候,项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的,去中心化的交易平台,任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币,也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap,是一家境外交易网站,也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一,记者打开这个交易平台的网站,发现了一条免责声明。李旋:会提示你,任何人都可以创建这样的交易,它是没有审核的,没有关注到,就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券,涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角,虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险?记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示,随着上半年虚拟币交易量的活跃,各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震:很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移,可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时,现在我们收录了400多个漏洞,有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出,据不完全统计,2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起,相比于2019年安全事件增长了近240%;主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元,环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来,境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外,比较火热的还有虚拟货币远期合约交易,有数十倍到上百倍的杠杆率,本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失,时常有投机者爆仓的新闻报道,但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财,而是高风险的赌博,有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言,面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码,拥有巨大的信息优势,最终难逃“被割韭菜”的命运,还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言,区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币,如何让区块链技术脱虚向实,让“区块链+”在各个应用场景落地生根,为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能,这才是技术创新的应有之义。(原题为:《买了虚拟币却卖不出去!总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》)责任编辑:万婷婷澎湃新闻报料:021-962866澎湃新闻,未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证:31120170006增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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从“庞氏骗局”到“加密货币”,比特币在央视报道中的形象变迁 - 知乎

从“庞氏骗局”到“加密货币”,比特币在央视报道中的形象变迁 - 知乎切换模式写文章登录/注册从“庞氏骗局”到“加密货币”,比特币在央视报道中的形象变迁二点零编者按: 央视对于比特币的报道可以追溯到2013年。在过往的7年时间里,央视对比特币的报道内容涉及比特币的科普介绍,产业信息,行情交易,法律监管等等。报道的措辞和倾向也随着监管以及市场的变化有所转变:从“虚拟货币”的科普,到“庞氏骗局”、“郁金香泡沫”之类的定性,再到前几年的“风险高”、“缺乏监管”这样的评价,再到如今的“加密货币”、“50天上涨70%”,“跑赢全球股市”等中性甚至正面的措辞表达。比特币在央视的形象具体经历了怎样的变迁?或者说央视如何报道比特币?或许能够通过本文一窥究竟。11月18日,比特币突破今年新高,成功达到18000美金的信息在朋友圈疯狂刷屏。同样一起被刷屏的还有央视财经频道《正点财经》对比特币的报道。报道称截止到北京时间18日凌晨,比特币在不到50天的时间里大涨70%,价格达到17534美元。此前的9月份,央视财经频道也曾报道过比特币,称加密货币强劲的上涨不仅跑赢了黄金,也超过了全球股市、债市以及大宗商品市场。其实,央视报道比特币最早可以追溯到2013年。公开资料显示,2013年5月3日的时候,央视财经频道《经济半小时》栏目就曾对比特币进行专题报道。当时,由于4月20日四川庐山发生7.0级大地震,全国各地纷纷发起了捐赠,公益组织壹基金在这次捐赠中收到了230多枚比特币捐款,这让“比特币”这个字眼进了大众视野。5月4日,央视新闻频道以《神秘的比特币》为主题,介绍了比特币的概念,比特币挖矿,以及比特币的交易的相关情况,同时还指出比特币在3年内有5320倍的涨幅。当然,提出了比特币是否是泡沫的疑问。也就是在这次的报道中,李笑来称自己有六位数的比特币。从报道上来看,此时央视对比特币的报道偏重客观中性的科普与介绍。2013年10月28日,CCTV13新闻频道首次报道了加拿大的首台比特币ATM机器的投入使用,再次科普了比特币的概念,以及获取比特币的方式。比如,通过法币去进行交易,通过挖矿获取。和此前的报道一样,央视仍旧是介绍和比特币相关概念,并未表明态度。然而,或许是受央视数次对比特币报道的影响,在2013年下半年,比特币价格开始逐渐攀升。2013年12月2日,央视财经频道《经济半小时》做了主题为《疯狂的比特币》的节目。采访了比特币的矿机卖家,谈及当时比特币的市场详情,报道主要是突出比特币挖矿和市场的疯狂,对比特币的未来发展发表了相关观点,称其具有很大的争议性。不难看出此时央视对于比特币的报道措辞发生了一些转变:此前的用语是“神秘”,现在的用语是“疯狂”。这是因为从2013年10月28日以后,比特币价格开始了暴涨,从此前的200美元左右,一跃拉升至1000美元左右,并在12月6日达到当年最高价1154美元,由此也引发了市场上对于比特币的交易情绪的高涨。因此,紧接着,2013年12月5日,中国人民银行等五部委发布《关于防范 href="https://www.shenliancaijing.com/a/user_cancel">比特币 风险的通知》,明确比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。通知发出后,当天比特币价格应声大跌。在央行五部委不承认比特币是货币后,央视后续也进行了相关的报道,对比特币的态度也发生了转变。2014年1月11日,央视财经频道《经济半小时》以《骇人的比特币》为题再次报道了比特币,这期节目报道了比特币暴跌的情况,提醒大家警惕比特币的财富陷阱。2015年12年11日,CCTV4报道了“比特币之父或浮出水面”的新闻,称有多种证据指出澳本聪有可能是比特币创始人。此外还报道了比特币的行情情况,提及2014年的暴跌。2016年5月30日,比特币登上央视财经频道的《经济信息联播报道》。因为疯狂的上涨,比特币的价格再创两年的新高,新闻谈及了比特币的历史,比特币能够购买商品和服务,可以兑换成不少国家的货币等。不过,最后也表明了看法:需要注意的是,比特币作为电子货币,安全性遭到质疑。2017年2月10日,央视财经频道《经济信息联播》报道了比特币价格的暴跌,以及各种骗局利用比特币进行运营等内容。2017年9月4日,加密货币领域迎来了最严厉的监管。央行联合七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中指出,ICO为非法金融活动,叫停了国内所有代币融资项目。同时,责令所有境内数字货币交易所限期关闭,并停止新用户注册。在这样的背景之下,加密货币市场快速暴跌,整个市场也人心惶惶。后续央视对此次的事件进行了报道。随后,2017年9月18日,央视财经频道《央视财经评论》讨论了比特币监管的问题。指出了比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,强调投资者要对比特币保持警惕。并谈及交易平台在国内没有合法设立的依据,比特币交易被“毙”了。2017年11月27日,央视财经频道《经济信息联播》报道,周日比特币价格突破9000美元,周一接连突破9500美元和9600美元两道关口,并说明比特币上涨的原因是因为传统金融开始接受比特币,用户可以更简单地去进行比特币的交易,同时比特币的应用场景更广。央视财经也提醒未来两个因素可能限制比特币价格:扩容问题和安全问题。2017年11月28日,央视财经频道《央视财经评论》报道了比特币的疯狂暴涨,虽然国内交易所已经被清除,但是比特币开始暴涨,突破了1万美金,场外交易依旧活跃。报道谈及央行对比特币的定义是一种商品,不能具有货币的地位,比特币投资具有很大风险性。2017年12月8日,央视财经官微称“比特币堪比惊悚剧”,不过也提及比特币期货交易即将在美国登场,甚至用了 “即将成为合法货币” 这样的措辞。2018年5月17日,央视新闻频道以“比特币:可以真实购物的虚拟货币”为主题再次报道了比特币。报道称:一位来自外国的小伙Jack在北京一咖啡厅用了0.02枚比特币作为支付手段完成了消费。相比之前报道内容集中于行情,这次的报道关注了比特币的应用场景。2018年11月23日,央视财经频道《经济信息联播》中,对比特币的暴跌以及代币市场的乱象进行了专题报道。报道称全球活跃的虚拟货币约有1600种,总市值高达4072亿,每天的累计交易额超过了100亿美元。其中,仅比特币一天的交易额就在60亿美元左右。 随着市场的混乱,空气币胡乱发行融资,市场开始出现泡沫。此次的报道引起了很多用户的关注,市场也变得恐慌,在采访中专业人士谈及了各种纯收割的“空气币”。时间来到了2019年,这一年,央视接连三次对比特币进行了报道。2019年1月9日,央视财经频道报道法国便利店开始销售比特币。法国一家监管机构已同意允许法国的“烟草商店”在柜台销售比特币,此举无疑将推动普通民众大量使用比特币。紧接着,2月13日,央视财经频道再次提及比特币并推荐了相关书籍——《加密资产》。随后的3月8日,央视财经频道“交易时间”栏目对比特币价格进行了报道,同时还提及了目前数字货币市场上的第二大货币——以太坊。报道指出,比特币已经逐渐走进了普通大众的视野。虽然目前大部分国家政府并不承认比特币作为货币的合法地位,但在互联网世界的极少数领域,比特币已经开始作为一种流通工具。进入2020年,尤其是2020年下半年,随着比特币的走高,以及国外机构对于比特币的认可。央视对于比特币的报道发生了措辞的转变。9月25日,央视财经频道《天下财经》报道称“今年以来,全球主要加密货币涨幅接近70%,加密货币强劲的上涨不仅跑赢了黄金,也超过了全球股市、债市以及大宗商品市场。”此前央视关于比特币的报道用词多是“虚拟货币”,而此次则使用了“加密货币”的称谓,另外也在某种程度上肯定了其投资回报。总而言之,在过往的7年时间里,央视对比特币的报道内容涉及比特币的科普介绍,产业信息,行情交易,法律监管等等。报道的措辞和倾向也随着监管以及市场的变化有所转变:从“虚拟货币”的科普,到“庞氏骗局”、“郁金香泡沫”之类的定性,再到前几年的“风险高”、“缺乏监管”这样的评价,再到如今的“加密货币”、“50天上涨70%”,“跑赢全球股市”等中性甚至正面的措辞表达。虽然央视对于比特币的报道褒贬不一,甚至以负面居多,但在某种程度上,正是因为央视的报道,比特币得以进入更多人的视野。而随着比特币的稳定发展,以及更多主流金融机构的认可与关注,央视等主流媒体的报道内容和倾向也会发生转变。事实上,这种转变已经在潜移默化中开始了。 发布于 2020-11-20 20:42虚拟货币数字货币庞氏骗局​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

揭秘传销式数字货币骗局 一到返钱高峰就关网跑路_新闻频道_央视网(cctv.com)

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揭秘传销式数字货币骗局 一到返钱高峰就关网跑路

法治新闻来源:北京青年报 2017年06月25日 05:56

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原标题:

  近几年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物。然而,也有一些别有用心的人利用这一新概念炮制一个又一个骗局。近日,央行货币金银局的官网发布了一条“关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示”。

  央行强调:“我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大公众提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。”

  26种数字货币涉嫌非法传销

  无独有偶,近日江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。本次《互联网传销识别指南》(2017版)相比去年主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分。在数字货币传销部分,《识别指南》指出,数字货币的理解需要一定的门槛,大部分投资者并不懂数字货币,很多传销分子利用这点进行传销行骗,将“数字货币”的概念与传销结合起来,形成“传销式数字货币”。

  这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

  传销货币是怎么骗人的

  据业内人士介绍,传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,就集中进行抛售,价格一落千丈,投资者最后血本无归。更为恶劣的是到返钱高峰,平台直接关闭,组织者失联,然后到其他地方包装新的概念,按照相似的骗法,继续行骗。

  相比其他传销,数字货币传销一般具有三大特点:一是有实在的产品——数字货币,而且被包装得很高级;二是参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身;三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大。

  缴会费号称可躺着挣钱

  据了解,“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”,都是想满足一些人“赚快钱”的梦想。“静态奖”指购买数字货币产生的收益。想得到“静态奖”,投资者必须缴纳入会费。

  2016年,湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是,“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员,不发展会员,只等万福币价格上涨,即可躺着拿钱,一年收益率稳赚3倍左右,如果发展得好也可能达到5至10倍。”

  今年,中华币的骗局被媒体揭开。据报道,中华币的“静态收益”模式是,注册成为“中华币”会员即可购买中华币,门槛为一单500美元(汇率固定为6.9,500美元即3450元人民币)。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除,剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的“中华币”,最终保证三年保底6倍收益。

  奖励参与者“拉人头交会费”

  为了吸引更多会员加入,“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广,并美其名曰“动态奖”,本质上就是“拉人头”。

  以“万福币诈骗案”为例,其“动态奖”是,“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”

  当然,无论是“静态奖”还是“动态奖”,投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,和“庞氏骗局”一样。

  价格由庄家幕后操纵

  “传销式数字货币”的“交易行情”,完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。

  据媒体报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到了10元,接下来的几天更是跌到了2元,根本无人接盘,后来一直跌到仅剩5毛钱。

  “传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。据报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者操纵的。常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。

  拉大旗作虎皮包装项目

  业内人士指出,传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是常拉大旗作虎皮,伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。

  “中华币”介绍材料宣称,“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。

  有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如“五行币”,其前身是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。

  安全提醒

  五招辨别数字货币是否是传销货币

  值得注意的是,比特币这样的真正的虚拟数字货币与专门骗人钱财的传销货币有很大不同,投资者必须仔细辨别。《互联网传销识别指南》(2017版)指出, 投资者可以从5个方面判断数字货币是否是虚拟货币。

  (1)发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密,而传销货币则主要由某个机构发行,并且采用拉人头的方式获利。

  (2)交易方式。虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行,并且自建平台来进行交易。

  (3)实现方式。虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

  (4)是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

  (5)官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

  相关新闻

  “五行币”系列传销组织头目被缉捕回国

  6月6日,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。

  经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。案发后,宋密秋潜逃出境。

  其间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。

  就在近日,新疆伊宁市公安局端掉了一个以美容美体店为掩护,利用“五行币”实施诈骗的传销窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额300余万元。

  经查,56岁的伊宁女市民王某通过微信结识了做“五行币”推广的广西籍人王某某(已被广西公安机关刑事拘留)。被洗脑后,王某发展朋友、46岁的伊宁女市民钟某在伊宁市共同推销“五行币”。

  2017年1月起,两人以钟某在伊宁市经营的一家美容美体店为掩护,采用拉人头,分层级推行“五行币”。钟某建立了一个240多人的“用行动实现梦想”微信群,编造“国家发行数字货币”、“帮助国家储备黄金”、“通过虚拟货币五进五出可以产生裂变,一枚五行币可增值为400万元”等谎言对外推销“五行币”。两人共发展下线160余人购买“五行币”,涉案金额达300余万元。

  本组文/本报记者 程婕

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比特币是骗局吗? - 知乎

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比特币2017年如何疯狂?细数过山车行情及重磅事件|比特币_新浪财经_新浪网

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比特币2017年如何疯狂?细数过山车行情及重磅事件

比特币2017年如何疯狂?细数过山车行情及重磅事件

2017年12月31日 17:32

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  2017年的年度热词之一,无疑是“比特币”。作为数字货币中体量最大、市值最高的货币,尽管其早在2009年就面世,然而直到2017年“暴涨”行情才让它真正赢得了全球所有人的目光。因此2017年可以当之无愧地被称为“比特币之年”了。

  汇通网为您回顾比特币这一年来的暴涨暴跌行情,同时细数比特币世界过去一年的重磅大事。让我们一同回顾,2017年比特币是如何的疯狂。

  比特币的“过山车”行情

  其实早在2016年,比特币已经创造了160%的惊人涨幅。只是到了2017年元旦后,比特币价格突破1000美元/枚,全球市场才开始对它予以更多的重视。

  而在这之后,比特币更加生动地为全球市场演绎了究竟什么才叫“过山车”行情。先来看一组数字,感受一下比特币行情的惊心动魄:

  比特币全年最低价位是在1月11日的789美元,而全年最高价位、也是比特币纪录最高价是在12月18日达到的18674美元。

  2017年,比特币全年涨幅达到1700%(在一些平台的报价甚至显示涨幅达到1900%)。

  不过比特币涨势也并非一帆风顺。在今年6月和7月比特币一度下挫36%——这样的跌幅对于其他交易品种来说是不可想象的。

  而更不可想象的还在后面——比特币从9月开始突然发力,开始脱离地心引力“垂直上涨”,到12月时一度达到19783美元/枚的纪录高位(少数平台报价甚至突破20000美元),但之后又急速下跌45%至11000美元/枚以下。

  而在这之后,比特币又出现反弹,12月26日再度反弹至16000美元左右,之后再度大幅下挫,12月30日一度跌破13000美元大关。

  比特币这样动辄几千美元的涨跌幅可谓惊心动魄,其暴涨暴跌也几度令一些交易平台出现故障甚至瘫痪。

  比特币2017大事纪

  比特币的暴涨暴跌很多时候并非“无迹可寻”,往往和一些官方政策或技术突破存在密不可分的关系。

  而对于比特币本身来说,2017年最为关键的一件事就是比特币的“硬分叉”。2017年8月1日,在比特币原有的主链上诞生了硬分叉产生的新货币——即比特币现金。也正因为比特币分叉的消息让市场产生了担忧,因此比特币在6月、7月都震荡下跌。但事实证明,在分叉结束后,尽管比特币现金不断暴涨一度转移了部分注意力,但比特币价格也持续反弹,在9月开始“垂直上涨”之旅。

  此后的9月4日,中国央行宣布将ICO定性为非法金融活动,暂停国内一切交易。这仅仅对比特币造成了短期的打击,之后比特币仅短幅下挫后又继续上涨——涨势“根本停不下来”!

  之后包括韩国、日本、德国等多个国家都开始对比特币进行研究及采取监管措施。其中比特币最为热门的韩国更是直接下令要严厉监管比特币,并在前几日规定韩国比特币交易需要实名制。

  北京时间12月11日7:00,CBOE(芝加哥期权交易所)以XBT作为比特币的代码进行期货交易,这是全球上市的首个比特币期货。由于价格的快速拉涨,日内两次“熔断”。在这之后CME(芝加哥期货交易所)同样推出了比特币期货。

  全球对比特币的态度褒贬不一

  比特币的涨势使得越来越多国家对数字货币产生了兴趣。委内瑞拉、沙特、俄罗斯等多国都纷纷计划推出由本国主导的数字货币,以此来改革金融体系,推动经济发展。

  其中,委内瑞拉的进展最为引人注目。多年以来饱受通胀高企之苦的委内瑞拉急需依靠新的货币来打造全新的金融体系,因此他们计划推出“石油币”来作为国家发行的数字货币,更是以50亿桶原油、巨额黄金来为其保驾护航。

  然而,数字货币是否真的完美无缺?答案自然是否定的。无论是今年多次发生的通过加密货币进行的电脑病毒勒索事件,还是通过数字货币进行的洗钱行为,都令多国政府感到担忧。也正因此才会有很多国家对其成立了新的调查机构,或是颁布监管法令,来限制数字货币的“滥用”。

  数字货币,尤其是比特币的未来究竟如何,我们难以妄下决断。很多人说,比特币是个“大泡沫”,但也有人认为比特币可能引领全球金融体系进行一次全新的变革。究竟未来如何,我们暂且拭目以待。

责任编辑:张海营

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比特币 数字货币 期货

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比特币暴涨背后:是终极骗局还是投资新贵?|比特币|骗局_新浪科技_新浪网

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比特币暴涨背后:是终极骗局还是投资新贵?

2017年08月23日 22:53

证券时报

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  据火币网数据显示,8月以来,比特币9次刷新历史最高价,最高涨到30299.99元,一个月大涨130%,比特币跌宕起伏的K线图比股市的震荡更惊心动魄,欲望与恐惧交织。

  币圈里经常流传一些人的炒币传奇,比如说中国比特币首富李笑来,业内盛传其拥有6位数比特币,且购买均价都在1美元以下,但在币圈资深人士张利看来,这个数字有点夸张,但李笑来确实是靠炒币发家。

  还有在币圈极富盛名的孙泽宇,1990年出身,靠着炒币,人生开挂,现在的他,已成为“库神钱包”的联合创始人,创办了“无引力基金”。

  这些暴富神话,驱使比特币正在我国赢得越来越多个人投资者的关注。根据火币网报告显示,80%的用户都是冲着短期套利涌入。

  解剖比特币:骗局还是投资新贵?

  今年投资市场最火的就是虚拟货币,以比特币为例,从年初不到7000元,到8月23日报价27800元,涨了近3倍,莱特币年初至今涨幅近17倍,其他的虚拟货币以太坊、以太经典也都表现亮眼。

  疯 涨的币值引来疯狂的追捧,虚拟货币(包括它们的代表比特币)所带来的风险也在逐步放大,被人利用、过度包装、虚假宣传等各种诈骗性项目涌现出来,最典型的 则是打着ICO的幌子进行加密虚拟货币传销,恒星币案、万福币案、中华币案,百川币、维卡币、珍宝币、五行币等等,均是已经被查获和曝光的数字货币传销 案。

  虚拟货币的世界,是一个24小时无休止的战场,没有涨跌停,没有停牌,其背后一连串的复杂代码,是打开了未来新世界的大门,或只是又一次吹起的郁金香泡沫,是骗局还是投资新贵?

  “我的观点是,比特币本身不是骗局,就像郁金香本身不是泡沫一样,比特币以及所有没有政府背书的虚拟货币和当年的郁金香一样,是骗局的工具。从投资品角度来看,比特币存在巨大的泡沫。”著名财经作家陈思进表示。

  主流世界对比特币质疑不断,“比特币的内在价值几乎为零。”股神巴菲特甚至认为,“这是一场海市蜃楼。”

  然 而,相比于比特币的价值基础,可能投资者更为关心它的升值空间,从比特币的涨势中,它的价值支撑点又在哪里?对此,OKLink(国内领先的比特币交易平 台)副总裁田颖表示,很难说清楚比特币的价格为什么涨或者跌,没有一种投资品的价格是可以靠理论分析和技术图看出来规律的,比特币的价格本身也许有泡沫, 但是比特币背后的区块链技术,是值得更多人关注的,加密代币的诞生,发展历程和对市场的影响,应该是我们站在9年后,讨论的核心问题。

  按照田颖的逻辑理解,比特币价格上涨,最根本的是比特币背后的技术——区块链,开始被外界注意,从目前互联网金融公司多有触及区块链产业就可窥见一斑,而应用的场景越多,流通性越好,比特币就越值钱。

  但 也有不少人将比特币比作黄金,陈思进则表示,这是非常不恰当的类比,除去历史上人类对黄金产生的情节,黄金的确是有限,而虚拟货币恰恰是无限的,当前就有 上千种类似比特币的各种虚拟币,一旦量子计算机出来,以比特币为例的各种虚拟货币一分钟内就会泛滥成灾。更别说各国央行、大银行、大财团也都开始在区块链 的基础上开发数字货币,而且是政府背书,又有信用保证,又是无限,怎么可能支撑起比特币当下的价格?

  所以在这场比特币的狂欢中,人们真正在乎的,并不是比特币的价值,而是,只要自己不是接盘侠,就好。

  陈思进强调,任何仅能靠价差获利的东西只是投机品,比特币也是投机品。此外,比特币的交易手续费也是非常高,证券时报记者了解到,目前比特币国内交易手续费基本都是千分之二进,千分之二出。

  OKLink区块链研究院高级研究员周子涵称,央行今年2月份开始要求各大交易平台统一收取手续费,不能搞价格战,不建议降低手续费,或者免除手续费的形式,吸引消费者非理性投资。

  “田 颖不建议投资者在不了解比特币是什么的情况下,盲目参与比特币投资,也不要相信任何暴富神话。在投资比特币前,问自己几个问题:一、我真的了解比特币吗? 二、我真的有金融操盘能力吗?三、我真的有时间一直耗在盯盘上吗?四、万一亏损,我能够承受住这么大的压力吗?”比特币会成为未来货币吗?

  对于比特币的态度,美国、德国和爱尔兰等国家在不同程度上认可了比特币,并着手修订法律加以监管。但在我国、韩国、泰国则始终未纳入“货币许可”的法定范畴。比特币在中国的支付流通属性基本为零。

  OKLink区块链研究院高级研究员周子涵向证券时报记者表示,比特币一定不会成为国家法定货币。如果中国要推行数字货币,也是基于央行中心化系统,只是会用到区块链技术,并不会把比特币当做法定货币。

  另 一个让比特币饱受争议的说法为“货币集中度”,与其他货币相比,比特币的市场容量小,持币集中度高,这会严重影响到比特币市场的流动性,同时也意味着其币 值容易被人为操纵。由于比特币的最终总量只有2100万个,目前已开采1644万余个,未开采455万余个,一旦开采完毕,排名前500个账户的比特币持 有量将达到20%,远超现有的货币市场集中度。

  “目前,比特币的用户群体年轻人居多,因为在比特币交易中,真实用于支付、购买功能的只占10%~20%的比例,其余很大比例都是投机。”太一战略研究院高级研究员张珺称。

  还有一点,一笔比特币交易最快5分钟,最多要10分钟,这与现钞、支付宝等交易确认的及时性形成了鲜明的对比,因为每笔比特币交易都要等待主区块确认之后才能确定,这个过程相当耗时。

  另外,比特币币值大起大落,也限制了其使用。目前比特币交易平台采用的是T+0模式,不像证券市场有涨跌之分,比特币的价格涨跌幅非常巨大,数分钟内的幅度都有可能在200%~500%,也就是说价格如此波动的比特币,如何在购买普通商品中使用?

  那么问题来了,如果不能成为国家认可的货币,且支付流通属性为零,价格波动又如此巨大,还有多少人愿意留着它?

标签:

比特币骗局

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