比特派钱包app官方下载苹果|印度比特币骗局揭秘
作者： 比特派钱包app官方下载苹果
2024-03-16 02:49:10
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印度反对党INC质疑执政党BJP掩盖比特币骗局并从中牟利_腾讯新闻
印度反对党INC质疑执政党BJP掩盖比特币骗局并从中牟利
本文来自The Hindu，原文作者：K.V. Aditya Bharadwaj
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
印度反对党国民大会党（INC）的发言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 周六声称，卡纳塔克邦出现了“印度最大的比特币骗局”，而执政党印度人民党（BJP）政府似乎专注于“比特币骗局掩盖行动”，而不是进行公平调查。INC 进而要求卡纳塔克邦首席部长 Basavaraj Bommai 透露该骗局相关人员的姓名。几位 INC 领导人表示，总理 Narendra Modi 正试图放弃调查该骗局，并让 Bommai“不要担心这个问题”。
卡纳塔克邦政界现在充斥着这样的说法：几名警察和政客，包括两名BJP高级官员，都与黑客 Sri Krishna 盗取的比特币有关联，据称这些比特币被转入了他们的账户进行掩盖。然而，INC 并未提供决定性证据。
在一份媒体声明中，INC 领导人质问邦政府，“被盗的比特币是从黑客 Sri Krishna 的钱包中转移出来的吗？有多少比特币，价值几何？然后，班加罗尔警方如何表明，据称转移到警方钱包的 31 枚和 186 枚比特币是丢失了，又或者是虚假交易？”
据了解，该骗局可以追溯到 2019 年，一年前班加罗尔中央犯罪部门的警方在一起毒品案件中逮捕了一名叫 Sri Krishna 的黑客和他的同伙后，这一骗局才被曝光。在调查过程中，警方发现 Sri Krishna 是 2019 年涉嫌攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站的幕后策划者，当时黑客窃取了超过 1 亿卢比（130 万美元）。而根据国会议员 Surjewala 发布的声明，Sri Krishna 还承认在 2016 年侵入加密货币交易所 Bitfinex，并盗取了 2000 枚比特币（然而，除了 Krishna 自己的说法之外，没有证据表明他与 Bitfinex 黑客有关联）。1 月份，班加罗尔警方声称从 Sri Krishna 那里追回了 31 枚价值 9000 万卢比的比特币。然而，调查小组后来撤回了这一说法，称被盗的加密货币从未从 Sri Krishna 的钱包中转移出来。
INC 试图知悉时任该邦内政部长的 Bommai 以及其他人在该诈骗事件中扮演的角色及其责任，并追问“既然有如此严重的犯罪行为且具有明显的国际影响，为什么 CBI 的国际刑警组织却没有及时得到通知？为什么政府要等到 2021 年 4 月 24 日才给国际刑警组织写信告知此事，而这也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 获释之后？”
INC 还要求政府调查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留时转移了 Bitfinex 被盗的加密货币，以及接受者是谁。作为可能的证据，Surjewala 援引了Whale Alert此前发布的监测数据。
2020 年 11 月 30 日，区块链追踪和分析服务 Whale Alert 标记了 14 笔交易，其中 Bitfinex 被盗的 5045.48 枚比特币被转移到未知钱包。Sri Krishna 当天被班加罗尔警察局中央犯罪分局拘留。2021 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留时，Whale Alert 标记了 69 笔交易，其中 10057.47 枚比特币被转移到未知钱包。这是自 Bitfinex 黑客攻击以来最大的一笔比特币交易。据说，这两部分中转移的比特币总价值接近 5 亿卢比。INC 发言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新闻发布会上说：“是否有一些转移的比特币来自 Sri Krishna，这应该是一个独立调查的问题。”
Sri Krishna 在其被警方拘留的自愿声明中声称，他是 2016 年攻击 Bitfinex 黑客团队的一员，当时有 119756 枚比特币被盗。但该声明在法庭上没有任何证据价值。Sri Krishna 声称“Bitfinex 遭到了两次黑客攻击”，事实上他是“第一个这样做的人”，“第二次黑客攻击是由两名为军队工作的以色列黑客领导的”。他进一步表示，他将 2000 枚比特币转入个人账户，但很快便挥霍一空。他还说，黑客入侵时比特币的成本约为 100 美元至 200 美元，他与来自英国的朋友 Andy 进行了瓜分。在 2018 年 11 月，他“下载了 510 枚 BTC 交易的确认”，这是“我所在黑客组织从 Bitfinex 交易所发来的，后来这些资金被转移到了荷兰我朋友的账户上”。
然而，警方声称，对从 Sri Krishna 身上找到的电子设备进行的分析没有发现他与 Bitfinex 黑客有关的数字踪迹。对他提起的诉讼书指控他入侵10家扑克网站和其他三家比特币交易所，但没有指控他入侵 Bitfinex。警方甚至猜测，Sri Krishna 可能在故意在其声明中夸大了自己的黑客行为，因为他们声称“尽管尽了最大努力”，仍然无法找到证据来证实他的大部分说法。一位官员指出：“即使根据声明，他也已经用掉了从 Bitfinex 盗取的比特币。”
与此同时，美国调查机构追踪 Bitfinex 黑客事件的报道令政界议论纷纷，让印度相关方开始留意 2020 年 11 月和 2021 年 4 月与该国有关的交易。不过，目前这一消息还没有得到证实。
而警方却排除了这些“猜测”的可能性，并表示他们已于 2021 年 4 月 28 日通过中央调查局向国际刑警组织发出警报，目前尚未收到任何回应。
警方否认了与 Bitfinex 黑客和最近被盗比特币交易之间的联系。声明说：“Whale Alert 上关于被盗比特币被转移的说法完全没有根据。也没有证据表明它源自班加罗尔。”警方进一步表示，Bitfinex 公司的代表迄今为止既没有透露任何涉嫌黑客行为的细节，也没有寻求任何信息。
自 2016 年以来，黑客一直在移动被盗加密货币，试图对其进行清洗——在 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 日之前和之后发生了几次交易。2019 年 6 月，据报道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盗窃价值 150 万美元的比特币而被捕。然而，以色列当局尚未证实这与 Bitfinex 黑客有关。总部位于伦敦的区块链分析公司 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日的一份报告中称，21% 的 Bitfinex 被盗比特币已被转移，只有 4% 被清洗或交易。
总而言之，到目前为止，人民党坚持认为，有关该党领导人参与骗局的指控纯属谣言。
监管动向
与此同时，在印度总理 Narendra Modi 主持召开关于加密货币在该国的未来的会议后，消息人士告知媒体 Asia News International（ANI），虽然政府认识到与加密货币有关的风险，但它打算在这个问题上采取“渐进式（progressive）”和“前瞻性（forward-looking）”的步骤。ANI 在推特上写道：“人们强烈认为，应该停止通过许诺和不透明的广告来误导年轻人的企图。大家还一致认为，政府在加密货币和相关问题领域采取的措施将是渐进式和前瞻性的。”
消息人士称，与会成员注意到不受监管的市场成为洗钱和恐怖融资渠道的风险，并誓要保持警惕。政府认识到这是一项不断发展的技术，因此将密切关注并采取积极措施。印度可能会寻求与其他国家/实体结盟，以监管加密货币。此次会议召开之际，印度主要反对党印度国民大会党加大了对执政党印度人民党的攻击力度，称该党帮助掩盖了卡纳塔克邦的一个比特币骗局。
印度议会金融常设委员会最近发布一份针对该国加密货币参与者的通知，定于 11 月 15 日举行“听取协会、行业专家对’加密金融’主题的看法：机遇与挑战”会议。该会议可能会听取加密货币利益相关者的意见。这是一项重大进展，因为在此通知之前，政府未列出任何相关正式会议。
印度的监管灰色地带——加密货币犯罪分子的温床 - ACAMS Today
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印度的监管灰色地带——加密货币犯罪分子的温床
April 19, 2023
Satoshi Nakamoto 最初发布白皮书，向全世界介绍比特币和区块链技术时，没有人预料到虚拟货币或加密货币将给数字技术和金融服务领域带来翻天覆地的变革。自 2009 年首次应用以来，截至 2021 年，全球约有三亿加密货币用户。1据估计，印度拥有超过一亿加密货币用户，2 是加密货币用户数量最多的国家，并因此在新技术掌握和创新方面处于全球领先地位。这一点也得到了印度主要监管机构——印度储备银行 (RBI) 的认可。
尽管印度拥有全球最大的加密货币用户群体，但在提供监管清晰度和认可加密货币地位的必要指令方面，依然任重而道远。印度储备银行曾于 2018 年 4 月发布通告，禁止开展虚拟货币交易，但随后最高法院作出了撤销该通告的裁决，表明印度存在监管灰色地带。这一裁决带来了颠覆性的变化，不仅加重了对使用加密货币的困惑，还因为未向受监管实体提供必要指南，犯罪分子利用加密货币进行欺诈和洗钱，引发了一系列令印度储备银行头疼的问题。
尽管缺乏监管框架，印度人仍然十分青睐加密货币，但忽视了相关风险，而涉及加密货币的洗钱事件不断增多，令人担忧。
全球加密货币法规——相互独立的方法
目前，印度的现有法规在接受程度和制定监管框架以监管加密货币的使用方面具有不同的成熟度。美国、新加坡和萨尔瓦多等国家已颁布必要的监管法规，成熟度更高。但印度等国仍在探索如何接受加密货币，并制定相关法规。虽然各国的总体目标和方法都致力于确保金融稳定性、促进创新、防止滥用和被犯罪分子利用，但各国之间缺乏协调性仍然是制定健全而强大法规的最大阻碍之一。
印度加密货币监管及其演变
2013 年，印度储备银行向公众发出警告，提醒个人将加密货币涉及的风险、潜在滥用现象以及监管或法律框架的缺位纳入考量，不要使用加密货币进行交易。然而，随着加密货币在全球范围内普及，印度的加密货币滥用情况变得更为普遍，这主要是因为缺乏对加密货币的监管。尽管印度储备银行重申其立场，并在 2017 年和 2018 年发布后续通告，建议个人不要交易加密货币，并多次向公众发出警告，但在建立加密货币监管制度方面仍然没有任何实质性进展。
加密货币骗局和案例分析
要了解缺乏适当的加密货币法规和立法框架有何影响，就必须要研究过去二十年间印度发生的各种骗局。这些欺诈和洗钱案例也可作为学术性案例分析，清楚地展示在立法框架缺失、教育水平低下和人性贪婪各大因素的作用下，重大骗局如何逐渐融入社会结构之中，尽管已经进入 21 世纪，就业困难和贫困仍然是严重的社会问题。
虽然本文重点关注近期揭露的骗局，但根据对公共领域现有信息的分析，其中最突出的是名为 GainBitcoin 的加密旁氏骗局（2014 年至 2018 年）。该骗局涉及 Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj 和 Vivek Bhardwaj。此前还发生过其他臭名昭著的骗局，如 Bitconnect、Regal Coin 和 Dekado Coin 骗局，Divyesh Darji 是涉嫌这些骗局的关键被告。
在 2020 年的一场骗局中，商人 Nishad K 诱导公众投资 Morris Coin，向投资者承诺推荐一人加入多层营销链就能获得一次每日回报和其他奖金，结果却是一个庞氏骗局。Nishad K 通过他的公司 Long Rich Global、Long Rich Technologies 和 Morris Trading Solutions，以首次募币作为幌子骗取了近 900 名投资者的钱财。目前该案仍在调查中，主谋仍未被抓获。
Ether Trade Asia 骗局是最近发生的另一起加密货币骗局（2020 年至 2021 年），犯罪分子建立了一个虚假交易平台，承诺每天回报率高达 3%。3
除上述骗局和庞氏骗局外，执法机构在 2022 年 11 月还发现了涉及加密货币交易所的洗钱案件。据现有公开信息，其中一个案件涉及世界上最大的一家加密货币交易所，调查机构发现该交易所接收了匿名的非法现金汇款且并未注明详细受益人信息，随后该交易所被指控涉嫌参与价值估计达 5 亿美元4 的洗钱活动。
近期备受关注的另一起案件发生在 2022 年 6 月，是一起涉及价值 1.5 亿美元的欺诈案。5 在这个骗局中，骗子冒充虚假交易所欺骗公众。精通技术的犯罪分子利用虚假域名和社交媒体账户，接触、说服用户投资虚假交易所。一旦投资者信以为真、投入资金，犯罪分子就会冒充调查员或其他投资者接近他们，获取信用卡、银行账号等重要信息。这些信息随后被用于其他犯罪活动，这种骗局被称为“CoinEgg 骗局”。6
加密货币生态系统——关键挑战
印度出现的多起骗局和加密货币相关洗钱活动暴露出监管机构和政府很多严重的问题。以下为部分亟需解决的关键挑战。
监管机构缺位：加密货币骗局调查进展缓慢，主要是因为缺乏国家层面的监督机构。虽然其他调查机构正在负责调查，但建立专门负责调查加密货币相关问题的监管机构或国家机构十分必要。随着技术进步，以及犯罪分子更加精通技术，设立国家专门机构的必要性显而易见。此类调查通常要求具备专门的调查和技术技能，因此建立一类专注加密货币相关骗局和事件的国家机构或监管办公室最为稳妥。
重塑司法系统：第二个挑战与第一个相关，它牵涉到当前的司法系统。现有系统过于传统，缺乏技术能力。此外，由于缺乏立法框架，犯罪分子很容易钻漏洞，规避法律制裁。上述骗局就是这方面的实例，主谋或主要被告甚至在受到法律诉讼之前就可以获得保释并潜逃。这表明，当前的司法系统需要紧跟时代步伐，融入技术和数字化浪潮，确保法律框架严密健全，为公众树立信心，尽快将犯罪分子绳之以法。
提升调查机构的技能：加密货币生态系统十分复杂，很难做到对各个环节都了如指掌。犯罪分子不断掌握新的知识和创新技术，欺诈手法层出不穷，调查机构难以追上他们变化的速度。调查机构既缺乏适当的知识储备，也缺乏开展此类调查的有效工具。因此，不少案件可能成为“漏网之鱼”，调查工作持续多年却没有任何实质进展。掌握适当的技能、配备有效的调查工具，对调查机构顺利完成调查并重建公众信心而言至关重要。
提高公众意识：上述案例分析都存在一个共同的问题：缺乏相关知识。公众缺乏对此类骗局或犯罪分子的了解，在不知不觉中成为了相关犯罪的受害者。因此，印度政府机构有必要采取措施提高公众意识。
结语
印度缺乏监管加密货币的明确规定，为加密货币犯罪分子提供了可乘之机。印度需要迅速采取行动，建立健全加密货币相关监管框架。本文案例分析清楚地表明，印度要想遏制加密货币相关诈骗和洗钱活动，建立立法和监管框架势在必行。虽然该问题已经引起广泛关注，但仍需由各大机构持续开展相关工作，政府为其保驾护航。目前尚不清楚哪个机构将负责印度的加密货币监管事务，这取决于加密货币被视为一种货币，还是另一种资产类别。截至目前，印度储备银行在监督印度加密货币领域方面处于领先地位，如果加密货币被视为一种货币，印度储备银行可能会成为监管机构。然而，如果最终达成另一种共识，政府机构会决定将加密货币视为另一种资产类别，而现有的资本市场监管机构（即印度证券交易委员会 [SEBI]）将成为监管机构的有力竞争者。正如著名诗人George Herbert所言，“Where there is a will, there is a way.”（有志者事竟成）。如果印度践行这句名言，尽快围绕加密货币建立适当的立法和监管框架，并制定强有力的加密货币法规，那么一切都只是时间问题。
Sachin Shah，CAMS，Tata Consultancy Services 领域顾问，印度孟买，shahmsachin@gmail.com，
Jordan Tuwiner，“63+ Cryptocurrency Statistics，Facts & Trends”（超过 63 个加密货币统计数据、事实和趋势），Buy Bitcoin Worldwide，2023 年 1 月 1 日，https://buybitcoinworldwide.com/cryptocurrency-statistics/#
同上。
Matti Williamson，“‘Ether Trade Asia’ Director，Nishid Wasnik Arrested over Crypto Scam”（“Ether Trade Asia”董事 Nishid Wasnik 因涉嫌加密货币骗局被捕），Finance Magnates，2022 年 2 月 20 日，https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
Pradeep Thakur，“Over RS 4,000cr laundered via cryptos unearthed by ED in 1 year”（印度执法局一年内侦破价值超过 400 亿卢比的加密货币洗钱案件），《印度时报》，2021 年 11 月 27 日，https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-rs-4000cr-laundered-via-cryptos-unearthed-in-1-year/articleshow/87939180.cms
Bhaswati Guha Majumder，“CoinEgg Scam: Indian Investors Have Lost as Much as Rs 1,000 Crore，Finds Study”（CoinEgg 骗局：研究发现印度投资者损失高达 100 亿卢比），News 18，2022 年 6 月 22 日，https://www.news18.com/news/tech/coinegg-scam-indian-investors-have-lost-as-much-as-rs-1000-crore-finds-study-5419273.html
“Crypto scammers have reportedly stolen ₹1000 crore off Indian users by posing as fake exchanges”（据报道，加密货币诈骗分子伪装成虚假交易所骗取印度用户 100 亿卢比），Business Insider India，2022 年 6 月 21 日，https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/indian-investors-may-have-lost-almost-1000-crore-in-crypto-scam-according-to-a-new-report/articleshow/92358876.cms
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印度骗子每年诈骗美国人200亿美元，美国人为什么不反击？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册印度骗子骗局（诈骗）印度骗子每年诈骗美国人200亿美元，美国人为什么不反击？你觉得印度最赚钱的行业是什么呢?是旅游业？制造业？还是“干净卫生”的餐饮业呢?不不不，这些都不是。 你肯定想不到，印度最赚钱的居然是电信诈骗！根据美国…显示全部 关注者9被浏览7,754关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享7 个回答默认排序徐毅开发者生态 / 敏捷教练 / 书籍译者 关注看下反击和不反击的利弊分析，应该就清楚了吧。不反击的弊：美国人继续被印度人电信诈骗，更多人被骗、损失更多金钱。反击的利：美国人更少被印度人电信诈骗、损失更少金钱。反击的弊：政府机构投入大量的资金反诈骗，但并没有制止多少人被骗、也没有减少多少金钱的损失。不反击的利：政府机构不必为了反诈骗投入资金。再想一下里面的几个方面：被骗的：美国人民；投入资金的：美国政府；政府资金来源的：纳税人，还有谁？从政府资金中受益的：政府雇员？所以说，在我理解的美国的运行体制下（理解不对的话，请大家指正哈），“纳税人同意政府投入大量资金养大批雇员去解救或避免部分美国人民被骗”，这个事情，看来最后还是得问美国的纳税人们：你们同意吗？发布于 2022-10-15 20:18赞同 91 条评论分享收藏喜欢收起82度前财经科技创投记者，在这里分享一些有趣的经济、商业话题 关注前几天写了《我们那么强大，为什么不能直接灭了缅北的电诈集团？》之后，有朋友私信说，为啥只篇中国人啊？国外有没有被骗的厉害的啊？其实，美国的电话诈骗一点儿也不比国内少。甚至有华人在中国没被骗到，到了美国倒被骗了。所以赶紧来说一说，大家提高警惕。就像分工好了，缅北电诈主要骗中国的父老乡亲，印度电诈主要盯着白人世界，骗美国人。按体量看，印度诈骗可以说是国际诈骗的王者，印度人骗起美国人来能有多疯狂！据统计，每一年，美国人因为诈骗电话损失数十亿美元。接到过印度诈骗电话的，平均每6个人里就有一个人被骗走钱财。而且，数据屡创新高。2020年更糟糕，根据《纽约时报》和一个叫 Truecaller 的 App 进行的调查数据，在 2020 年就有 5600 万美国人上当受骗，印度诈骗行业从美国骗到了200亿美元左右，从加拿大骗了大概80亿。5600 万人是什么概念呢，大概占到了全美国人口的22%。也就是说，仅2020年这一年里，就有22%的美国人被骗了钱。另外，根据往年的调查，全美国有 30% 的人都被电话诈骗骗过钱，其中 17%还被 “ 骗了好几次 ” ！！据报道，有一个美国大姐被足足骗了13次才报警。尽管FBI曾向印度派出专员，然而今天印度国内的诈骗从业人员数量依然高达数百万。印度人为何如此嚣张？美国人又为何屡屡上当？01平平无奇的骗术，屡屡得手捋一捋报道的信息会发现，其实印度对美国人的诈骗，总得来看并没有什么稀奇和神操作。可以分成这样几种：第一，以涉嫌毒品交易的名义。诈骗分子伪装成美国缉毒局工作人员，打电话给拟骗对象，声称在墨西哥或哥伦比亚的犯罪集团那里发现了对方的银行账户。由于涉嫌贩毒，不仅资产和银行账户会被查扣，个人还将面临逮捕。有的人就会心虚，这时骗子告诉受害者，等着被抓入狱，除非缴纳罚款就可以脱罪。有些心虚的人，面对这么严重的指控，当场就交钱了。这一招也会用在未成年人身上，例如高中生，因为即使美国大麻合法化的地方，未成年人吸也是绝对不合法的。第二：以税务问题恐吓。诈骗分子冒充税收署工作人员，打电话给美国公民，说你有偷税漏税的问题拖，如果不马上补交罚款，将被逮捕、监禁、罚款或驱逐出境。偷税漏税在美国的处罚是非常严重的，美国人对税务部门是很没反抗力的，毒贩和黑社会都会乖乖纳税。有一个说法，美国人宁愿得罪CIA都不愿招惹国税局。加上美国的税务系统很复杂，还没有代缴代扣，必须自己上报。如果不找专业的会计师，自己去交往往弄不清楚。所以这一招骗术常常很管用，受害者甚至会对诈骗分子的要求言听计从。第三：黑客技术。诈骗分子会撒网式地向美国人发送色情网站的链接。一旦有人点击这个链接，计算机就会被植入恶意软件。这时诈骗分子就要挟收取费用。第四，利诱。例如，诈骗分子电话告诉受害者中奖了或者有产品退款，然后想办法套取受害者的银行卡信息，在去窃取里面的钱财。你看看，这些手段，现在听起来并没有格外高明，但印度人就是能屡屡得手，诈骗到百亿美元。为什么？别看这些手段听起来平常，但一方面诈骗分子通过普遍撒网做大基数，另外不同骗术针对特定目标人群，这可能就更容易造成“ 当局者迷 ” 。像偷税漏税，一部分就是专门针对刚到美国不久的移民。像前面所说，美国杂七杂八的税很多、很复杂，美国人自己就常常搞不清不清，移民初来乍到更是对美国繁杂琐碎的税收政策不了解，也不知道自己漏没漏交。所以，到美国的新移民接到冒充国税局的电话，很可能会将信将疑，甚至手足无措，为了免于“被驱逐出境”，宁愿掏钱消灾。再如中奖或退款类诈骗，针对的大多是老年人，他们本身就安全意识弱，再加上记忆力减退，很容易在与诈骗分子确认信息中暴露银行卡信息。还有像针对年轻人，往往会使用比如毒品交易威胁这样的骗术。疫情期间，美国那边医院床位和吸氧机不够，印度还发明了卖氧气瓶的骗术，先钱后货，受害人一转钱就玩消失，骗了不少人。因人施骗，加上美国人也有3亿人。印度人采取人海战术，成功诈骗了上百亿美元。02骗美国人，印度人有优势隔着那么远，印度人怎么就那么了解美国人，能精准对人实施骗术呢？印度人骗美国人，有几大独特优势：第一是语言。就像缅北诈骗之前主要骗中国人，就是因为太便利了。在缅北，写的是汉字，讲的是中国话，缅北好几个邦，都将汉语作为官方语言。市场上也可以流通人民币，就连手机信号也是中国三大运营商提供，这些都完美匹配了电诈团伙的基本工作要求。在印度，英语是印度的官方语言之一，拥有世界上仅次于美国的可以用英语交流的人口数量。有人说，印度人的口音谁听不出来。但是，别忘了，很多印度人经过西方在印度的大厂培训，尤其是像客服等，他们的口音和语法习惯是经过专门的上岗培训纠正的。第二是人才。除了上面说到的，像谷歌、微软之类的大公司纷纷在印度设立了人工客服呼叫中心，并且采取 “ 培训上岗 ” 的方式纠正他们的口音和语法习惯，培训出了大量的客服人员。另外，印度教育机构每年培养150多万名软件工程师。但是，印度也是人口大国，不是人人都能找到工作。像印度的软件工程师，据报道，只有不到20%的工程师能获得相关的职位。于是，那些受过语言培训的客服或找不到工作的网络工程师，就可能进入诈骗行业。例如，部分工程师人才为电话诈骗提供 “ 技术支持 ” ，比如利用爬虫软件、黑客技术获取受害者个人信息等等。而且，对这些人来说，搞美国人的联系名单只是小菜一碟，他们有世界顶级的黑客水平，三哥程序员惯用的手法是在成人网站上植入木马，然后黑进美国人的电脑。第三是产业。大家知道，印度目前是全球的外包中心。除了软件开发，很多跨国公司将呼叫中心也放在印度。印度呼叫中心的行业分布很广泛，从机票预订到推销手机，可以说业务五花八门。而且，近些年，印度的外包产业还经历了多次产业升级，越来越深入到了美国公司内部，从接打电话到进入核心系统开发。大量的印度人在为美国公司服务，同时也就掌握了大量的美国人的信息和风俗人情。这样的产业，一方面，为诈骗提供了掩护。另一方面，是可以掌握大量的美国人的信息。据报道，2020 年底，警方端掉了一个位于印度新德里的呼叫中心，光这50 多人就在美国骗取了超过 1400 万美元。那为啥美国FBI都派出专员了，印度的电诈还能这么嚣张，诈骗数额还能屡创新高？一个重要的原因就是跨国执法的难度大。尤其是到印度这样的国家。首先，受骗的是美国人，需要美国这边的受害者提起诉讼，并提供证据，而跨国诈骗搜集这类信息非常非常难。另外，要抓行骗的印度人，需要印度配合抓人，而且最好不是只有一个受害人。第二，印度人的办事风格。印度人虽然啥事都是“No problem”或者“yes sir”，但事情能不能搞定往往靠缘分。另外，在印度办事走流程是很要命的。FBI来了也不例外也得走流程。所以，能不能抓到骗子也得看运气了。第三，印度在国际上的特殊位置。印度一直以独立自主大国自居，对国际上的指责之声往往好像充耳不闻一样；另外，印度在全球地缘政治舞台上的位置特殊，各方尤其是西方都想拉拢它。像美国也不会明着与它撕破脸，这对美国打压中、俄等竞争国家并没有益处。所以，美国在打击印度片子，在要求印度配合抓人上，也不好太强硬施压。第四，追踪难。据说印度方面曾经展开过几次大型的反诈骗突击行动，也破获过几起数百人参与的诈骗案件。但印度的诈骗分子化整为零，将公司开到贫民窟里，打一枪换一个地方。后来甚至印度报纸刊文都手把手教你怎么识别诈骗村。而且，诈骗分子往往会要求受害者用苹果礼品卡或比特币等加密货币打钱，这都让警方的追查无从下手。这里插一句，礼品卡是一种带密码的现金卡，只要有密码就可以把钱充到任意苹果账号上。而且礼品卡的钱是可以转出的，这种卡可以在网上直接出售。也就是说有了流动性，这也为诈骗提供了便利，不需要暴露任何一个账号就可以拿到钱了。03印度人也被骗印度人骗白人的技术全球闻名，于是印度行骗“人才”也被别人惦记上了。2022年下半年的一则新闻，印度政府称，从缅甸、老挝和柬埔寨解救出约130名印度人。看看被解救的地方，因为东南亚国家存在进行电信诈骗和数字货币诈骗的诈骗集团，大家就会意识到，印度人可能是被骗去搞诈骗了。事实也的确如此，东南亚的诈骗组织在迪拜、曼谷和印度一些城市通过中介运作，谎称在泰国有高薪信息技术就业机会，把印度人骗到泰国和缅甸间的国境，到达缅甸少数民族地方武装控制的地方，逼迫他们诈骗。之前在《我们那么强大，为什么不能直接灭了缅北的电诈集团？》中也有提到，缅北等东南亚的诈骗团伙，一般主要骗中国人。但最近这两年，中国关于缅北诈骗的警示宣传越来越多，骗中国人越来越难，于是这些诈骗团伙诱骗的范围在不断扩大，他们也开始改用翻译软件骗他国人，做“欧美盘”“日韩盘”。那么，在诈骗人才上，也要扩展了，善于骗白人的印度人就被盯上，成为被囚禁的印度猪仔，包括还有非洲人等其他区域的人被骗到东南亚。去年还有报道，肯尼亚从老挝救出了22名肯尼亚人，1名乌干达人和1名布隆迪人。这些人也是被高薪招聘广告诱骗，其实是去干诈骗，如果完不成任务就被殴打或转卖。也有报道称，上百名新加坡人被骗到柬埔寨西哈努克港，报道中称是要骗会英语的新加坡人去从事诈骗。这都印证了一种可能，就是东南亚的诈骗团伙现在进行产业转型，开始涉足英语诈骗。不光是诈骗团伙在转型，现在的诈骗手段也在升级，善于诈骗美国人的印度人自己也被骗了。2023年5月，全球最大网络安全公司迈克菲的一份报告显示：47%的印度成年人在最近一年遭到了人工智能语音欺诈，几乎是全球平均水平（25%）的两倍。其中，80%以上的受害者表示失去了钱财，近半数人员损失超过5万卢比。但这份报告没有说明这些AI诈骗来自于何处，是谁骗了印度人？是印度掌握了人工智能技术的程序员偏向了自己人，还是其他区域的人也把诈骗的手伸向了网民数量众多的人口大国印度？还是那句话，电诈这个事最关键其实不是行骗的“业务员”，也不是网络技术，而是金融服务。除了缅北，其他地方也可能有，电诈已是人间毒瘤。现在经济环境不好，世界人民都要小心啊。全文完，既然看到这里了，如果觉得不错，随手点个“在看”和“赞”吧。如果转载本文，请务必注明：“转自知乎或WX：82度发布于 2023-09-08 09:34赞同 32 条评论分享收藏喜欢
如何看待印度总理莫迪 Twitter 宣布印度采用比特币作为法定货币，印度总理办公室称「被盗号了」？ - 知乎
如何看待印度总理莫迪 Twitter 宣布印度采用比特币作为法定货币，印度总理办公室称「被盗号了」？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册社交网络印度比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)纳伦德拉·莫迪如何看待印度总理莫迪 Twitter 宣布印度采用比特币作为法定货币，印度总理办公室称「被盗号了」？据路透社12月12日报道，印度总理办公室称，莫迪的个人推特账号目前暂时被盗，已进入保护模式，并提醒人们忽略在此期间该账号发布的任何内容。 莫迪的账号有…显示全部 关注者910被浏览1,653,982关注问题写回答邀请回答好问题 29423 条评论分享94 个回答默认排序青冰白夜龙兴趣广泛的科技爱好者，饶有乐趣的网络写手 关注12月12日莫迪老仙的推特账号被盗，发文称：“印度已正式采用比特币作为法定货币。政府已经购买了500个比特币，并将发给全国居民。今天，未来已经来临。”诸位的关注点都是莫迪老仙的推特账号被盗，而我的关注点是那500个比特币。500个比特币现在的价格是将近2400万美元，平分给印度14亿人口，每个印度人差不多正好能分到一卢比。那么一卢比长什么样子呢？看到这张图之后，想必大家就都能看懂黑客的真正意图了：比特币什么的不重要，他这是希望大家给他点赞啊！书归正传，如何看待印度总理莫迪 Twitter 宣布印度采用比特币作为法定货币，印度总理办公室称「被盗号了」？盗号肯定是被盗号了呗，莫迪老仙本人肯定干不出这么无聊的事情。盗号的手段就那么几种，要么是莫迪老仙上推特的设备中了木马或者病毒，这基本上不可能。要么是莫迪老仙的密码外泄，这个可能性也不大。要么是莫迪老仙的密码太简单，被人猜出来了，这个可能性很大。因为这已经不是莫迪老仙的推特账号第一次被盗了。这属于典型的记吃不记打。以此看来，莫迪老仙的推特密码不仅简单，而且他和手下的宣传团队完全没有吸取教训啊。我估计他的密码就算不是自己生日和当选日期这种简单透顶的，恐怕也复杂不到哪里去。兴许就是“莫迪老仙全印度最帅”“千秋万代一统印度”这类话的缩写。要不就是“湿婆保佑”、“罗摩神万岁”之类的宗教口号。诸位要是懂印地语又闲的没事的话，也可以去碰碰运气，看看能不能试出来老仙的密码。编辑于 2021-12-13 15:19赞同 3551176 条评论分享收藏喜欢收起Vinicius华中农业大学 社会工作硕士 关注因为莫迪挡了这些人的财路。上个月莫迪敦促各国“在加密货币领域共同努力，确保它不会最终落入坏人的手中，这可能对我们的年轻人不利。”印度政府曾表示反对接受加密货币作为法定货币。断人财路犹如杀人父母。印度议会11月23日晚间在一份声明中说，印度政府将推出一项禁止私人加密货币并为央行支持的数字货币创建框架的法案。印度人民院（议会下院）说，这项拟议中的法案“寻求禁止印度境内的所有私人加密货币”。外国投资者从精通技术的印度年轻人身上看到了潜在的利润，蜂拥而至。根据区块链数据公司Chainalysis的数据，过去一年，印度加密货币交易价值增长逾6倍。印度政府正在讨论禁止加密货币，考虑出台加密货币禁令。上个月，印度议会宣布将考虑采取措施“在印度禁止所有私人加密货币”，这一消息引发了疯狂的抛售，尽管该法案在今年早些时候首次提出。政府曾表示反对接受加密货币作为法定货币，但媒体报道曾称，新德里方面正在考虑将这些数字货币作为资产监管，并对交易征税。由外国资本推动的印度加密货币初创企业领域正在为政府出台监管措施做准备。对印度无数板球迷来说，今年的比赛不时会出现加密货币的广告。这些广告由宝莱坞明星主演，提供免费比特币，基本上掩盖了交易数字货币的风险和法律模糊性。“在板球世界杯期间，电视上至少70%的广告与加密货币有关。”驻新德里的企业律师乌代•辛格•阿拉瓦特说，“因为加密货币是一个灰色地带，人们试图从中获利。”阿拉瓦特说，但随着无数人蜂拥购买比特币和以太币等加密货币，新德里方面“开始警铃大响”。现在，CoinSwitch Kuber和其他交易所正准备迎接监管反击，因为印度政府正在讨论效仿我国禁止加密货币。上个月，印度议会宣布将考虑采取措施“在印度禁止所有私人加密货币”，这一消息引发了疯狂的抛售，尽管该法案在今年早些时候首次提出。“发生了恐慌。”加密货币交易所WazirX的联合创始人兼首席执行官沙尔·谢蒂(Nischal Shetty)说，“而过去六到八个月加入加密货币领域的人是最恐慌的。” 他表示，印度交易所的价格一度较全球市场低10%至15%。根据印度议会议程公告，尽管印度加密货币法案的细节尚不清楚，预计它将允许“促进区块链的基础技术”的例外情况，同时引入央行发行的数字货币。区块链是一个庞大的的数字账本。阿拉瓦特表示，他对加密货币禁令持怀疑态度，“这可以在没有任何法案的情况下完成”。曾代表印度加密交易所的Ikigai Law管理合伙人阿尼鲁德•拉斯托吉表示：“目前还不太清楚政府是如何考虑这个问题的。”他补充说，政府曾表示反对接受加密货币作为法定货币，但媒体报道曾称，新德里方面正在考虑将这些数字货币作为资产监管，并对交易征税。印度的加密货币支持者说，他们欢迎监管，这种障碍是正常的，世界各地的政府都在研究如何监管这个自由流动的市场。11月的声明并不是印度新生的加密行业第一次受到监管机构的审查。多年来，印度央行一直就加密货币的风险向投资者发出警告，但在2018年，印度央行下令禁止向加密货币公司提供银行服务，使得加密货币公司的运营极其困难。但今年3月，最高法院推翻了银行禁令，重新向投资者开放了加密货币行业。拉斯托吉表示，立场软化是因为“政府已经开始看到，这个行业将继续存在，你不能完全忽视更大的发展。”外国投资者从精通技术的印度年轻人身上看到了潜在的利润，蜂拥而至。根据区块链数据公司Chainalysis的数据，过去一年，印度加密货币交易价值增长逾6倍：从2019年7月至2020年7月期间的90亿美元，增至次年同期的680亿美元。根据Venture Intelligence的数据，在老虎环球基金和红杉资本等投资者的支持下，印度加密初创企业在2021年迄今已筹集了5.02亿美元，而前一年仅为2500万美元。今年9月，美国风险投资公司Andreessen Horowitz对交易平台CoinSwitch Kuber进行了首笔印度投资。CoinSwitch Kuber估值19亿美元，是印度估值最高的加密初创企业。CoinSwitch Kuber联合创始人Ashish Singhal表示，现在“行业和监管机构之间正在积极对话”。“理想情况下，我们不想离开印度。”Singhal补充说，“我们希望政府随着这个行业的发展推出文件和法规，以促进这种创新。”Singhal表示，加密行业宣称的金融民主化目标与印度政府对数字支付创新的拥抱是一致的。不过，尽管印度一些部长对加密货币发表了温和言论，但印度总理纳伦德拉•莫迪采取了更强硬的立场。在拟议的加密货币法案宣布之前的几天，莫迪敦促各国“（在加密货币领域）共同努力，确保它不会最终落入坏人的手中，这可能对我们的年轻人不利。”莫迪的担忧呼应了批评人士的观点，他们表示，加密货币为犯罪洗钱提供了便利，而赌客很容易受到诈骗，对风险资产没有准备。在一家科技公司工作的一名33岁的员工说：“这几乎就像一个赌场，只是想碰运气。”看到朋友和同事将他们的利润兑现并购买iPhone之后，她今年购买了数字货币。她拒绝透露姓名，因为她担心加密货币会被列为非法。分析公司Kantar的调查数据显示，印度的交易仍然相对有限，在一项加密货币投资调查中，只有16%的受访者表示他们购买过数字货币。Singhal说，在CoinSwitch Kuber的1300万用户中，只有“大约600万”至少交易过一次。WazirX的谢蒂表示，已有1000万人注册，“数百万人”在进行交易。Chainalysis的一份报告显示，印度一年中价值低于1万美元的交易总额（衡量普通人交易的标准）远远落后于美国和中国，但与越南和土耳其相当。快速增长损害了该行业的声誉。在面临加密营销误导的指控后，一些初创企业意识到这种激进方式走得太远、太快了。加密货币交易所CrossTower的首席执行官卡皮尔·拉蒂(Kapil Rathi)说：“我们不应该把这作为一个快速致富的方案来推广。”今年扩展到印度后，CrossTower曾提供一些免费的交易资金来教育新客户。谢蒂表示，WazirX确实做了一些电视广告，但“在4月或5月我们随后撤掉了广告。”这可能有助于避免导致加密货币价格波动的监管审查，这是印度新交易员在新法案宣布后面临的现实。“大约一个月前，我的回报率约为50%，”一名业余交易员说，“直到印度开始全面禁止加密货币。”他表示，自己的加密货币仍在升值，但涨幅仅为7%。参考《金融时报》编辑于 2021-12-12 22:17赞同 43738 条评论分享收藏喜欢
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印度政府回答有关比特币交易及加密合法性的问题 金色财经__财经头条
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印度政府回答有关比特币交易及加密合法性的问题 金色财经
印度政府回答有关比特币交易及加密合法性的问题 金色财经
2021年11月30日 21:21
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印度政府在议会上回答了三组关于比特币交易、卡纳塔克邦备受瞩目的比特币骗局以及印度加密货币交易和加密货币交易所的合法性的问题。与此同时，冬季会议已经开始，一项加密法案预计将在本届会议期间审议。周一，在被问及“政府是否意识到近年来比特币交易在印度悄然兴起”时，财政部长Nirmala Sitharaman回答称：“政府不收集有关比特币交易的数据。”当被进一步询问“政府是否有任何提案将比特币视为该国的货币”时，Sitharaman简单地回答：“没有。”最近备受瞩目的“卡纳塔克邦的比特币骗局”受到了大量媒体的报道。卡纳塔克邦首席部长巴萨瓦拉吉·博迈在与总理纳伦德拉·莫迪会面时甚至提出了此案。财政部长被问及有关骗局以及正在采取的调查和行动的详细信息。财政部国务部长 Shri Pankaj Chaudhary 回答说：“公共领域的信息表明，卡纳塔克邦警方正在审查一起涉及比特币的网络犯罪案件……然而，班加罗尔地区单位也已登记了一起案件执法局的。进一步披露此事的信息不符合更大的公共利益。”当询问财政部长“政府是否了解在印度交易的加密货币”。乔杜里部长回应：政府不收集有关加密货币交易的信息。财政部长还被问及印度是否允许加密货币交易，以及加密货币交易所在该国是否是合法实体。此外，她还被要求详细说明适用于加密货币和加密货币交易所的任何法案。Chaudhary 部长回答说：“加密货币在印度不受监管。RBI [印度储备银行] 已发布其日期为 2021 年 5 月 31 日的通知，建议其受监管实体继续按照了解客户(KYC)、反洗钱(AML)标准的监管规定开展客户尽职调查程序，打击恐怖主义融资(CFT)和受监管实体在2002年《反洗钱法》(PMLA)下的义务，同时确保遵守《外汇管理法》(FEMA)关于海外汇款的相关规定。”议会冬季会议于周一开始。列出了将在本次会议期间讨论的加密货币法案。根据11月23日的议会公告，该法案将禁止所有私人加密货币。但是，它允许某些例外情况存在以促进加密货币的基础技术及其使用。该法案还提供了“创建由印度储备银行发行的官方数字货币的便利框架”。印度储备银行此前曾表示，它正在研究计划分阶段推出的数字卢比。总体而言，印度政府尚未公开加密法案的内容，这引发了很多关于政府是否会禁止比特币和以太坊等加密货币或为其提供监管框架的猜测。不过，印度最大加密交易平台CoinDCX联合创始人则表示，预计印度加密货币法案将产生积极影响。期待印度的加密货币法案能消除加密货币存在的模糊性。（部分消息综合自news.bitcoin）
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印度7.6亿美元比特币欺诈案件浮出水面
印度7.6亿美元比特币欺诈案件浮出水面
2018年07月10日 00:36
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来源：北京商报
印度7.6亿美元比特币欺诈案件浮出水面
印度执政组织印度人民党被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局，涉案金额估计达到了7.63亿美元。根据印度本地媒体NDTV报道，古吉拉特邦的国大党已经要求印度最高法院进行干预，因为该党内一些工作人员声称印度人民党的几位有影响力的政治家参与了一场精心策划的比特币骗局。
沙克希辛·高希尔是印度国大党发言人，他称涉案金额可能已超7.6亿美元，但当地记者却透露涉案金额高达120亿美元，相当于比特币总市值的10%。
目前，加密货币在印度仍然没有被认定为“合法货币”，但是诈骗活动却屡见不鲜。仅在2018年，印度加密货币欺诈案件的涉案金额就超过了1亿美元，如果加上本次案件，那么意味着今年上半年印度加密货币欺诈金额接近10亿美元——显然，印度政府实施加密货币禁令是有一定道理的。
今年6月，印度媒体报道了古吉拉特邦建筑师谢里什·巴特被勒索200比特币，当时加密货币交易平台Bitconnect就牵扯其中。因该案情节极重，印度犯罪调查部接管了此案。值得注意的是，印度媒体NDTV以支持国大党而闻名，而且由该党领导人间接拥有。
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比特币骗局印度比特币
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印度财政部：比特币如同庞氏骗局|界面新闻 · 科技
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热门搜索正在阅读: 印度财政部：比特币如同庞氏骗局00扫一扫下载界面新闻APP其他途径关注界面…印度财政部：比特币如同庞氏骗局印度财政部周五向投资人发出警告称，数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险。腾讯科技 · 来源：界面新闻视觉中国据外电报道，印度财政部周五向投资人发出警告称，数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险。
印度财政部在公告中称，加密数字货币不是法定货币，在印度没有得到监管许可，无法受到保护。不过印度财政部的这份公告没有宣布全面禁止加密数字货币交易，或对其实施限制措施。“投资人和其他此类数字货币交易的参与者，需完全承担风险，因此最好避免参与交易，”该公告称。
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
印度财政部还警告称，加密数字货币的交易还可能被用于犯罪活动，如“向恐怖组织提供资助、走私、贩毒和其他洗钱行为。”
与其他许多国家一样，印度目前尚未对加密数字货币进行立法。该国正寻求了解如何监管一个被许多人认为是存在投机泡沫的市场。
印度最高法院信息技术法律顾问帕旺-杜贾尔（Pavan Duggal）表示，“当成千上万人投资加密数字货币出现亏损时，仅仅发表咨询意见是不够的。政府有责任提出规范加密数字货币的法律框架，以及保护真正的投资人。”
印度资本市场的监管部门在上周表示，该部门正在就如何规范数字加密货币的问题同政府和印度央行进行商谈。
作为全球最大、最知名的加密数字货币，比特币在今年的涨幅超过了19倍。数字货币投资目前在亚洲非常流行。在韩国和日本等国家，许多散户投资人甚至辞去了日常工作，专心从事此类货币的交易。一些人预计，日本和韩国的数字货币交易量目前已占到全球交易总量的一半以上。
韩国政府周四宣布将制定额外措施，监管韩国国内虚拟货币交易的投机行为。据悉，韩国政府的具体新措施包括禁止匿名账户交易，必要时监管机构可以关闭虚拟货币交易所等。
（编译/明轩）
来源：腾讯科技原标题：印度财政部：比特币如同庞氏骗局投资风险大最好别参与最新更新时间：01/01 11:28未经正式授权严禁转载本文，侵权必究。互联网日常点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻 微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司 版权所有 © 2014-2024 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置印度财政部：比特币如同庞氏骗局印度财政部周五向投资人发出警告称，数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险。腾讯科技 · 2018/01/01 09:11来源：界面新闻视觉中国据外电报道，印度财政部周五向投资人发出警告称，数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险。
印度财政部在公告中称，加密数字货币不是法定货币，在印度没有得到监管许可，无法受到保护。不过印度财政部的这份公告没有宣布全面禁止加密数字货币交易，或对其实施限制措施。“投资人和其他此类数字货币交易的参与者，需完全承担风险，因此最好避免参与交易，”该公告称。
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
印度财政部还警告称，加密数字货币的交易还可能被用于犯罪活动，如“向恐怖组织提供资助、走私、贩毒和其他洗钱行为。”
与其他许多国家一样，印度目前尚未对加密数字货币进行立法。该国正寻求了解如何监管一个被许多人认为是存在投机泡沫的市场。
印度最高法院信息技术法律顾问帕旺-杜贾尔（Pavan Duggal）表示，“当成千上万人投资加密数字货币出现亏损时，仅仅发表咨询意见是不够的。政府有责任提出规范加密数字货币的法律框架，以及保护真正的投资人。”
印度资本市场的监管部门在上周表示，该部门正在就如何规范数字加密货币的问题同政府和印度央行进行商谈。
作为全球最大、最知名的加密数字货币，比特币在今年的涨幅超过了19倍。数字货币投资目前在亚洲非常流行。在韩国和日本等国家，许多散户投资人甚至辞去了日常工作，专心从事此类货币的交易。一些人预计，日本和韩国的数字货币交易量目前已占到全球交易总量的一半以上。
韩国政府周四宣布将制定额外措施，监管韩国国内虚拟货币交易的投机行为。据悉，韩国政府的具体新措施包括禁止匿名账户交易，必要时监管机构可以关闭虚拟货币交易所等。
（编译/明轩）
来源：腾讯科技原标题：印度财政部：比特币如同庞氏骗局投资风险大最好别参与最新更新时间：01/01 11:28未经正式授权严禁转载本文，侵权