比特派官方版安卓下|波场币骗局最新消息

作者：比特派官方版安卓下

2024-03-16 03:10:58

打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判：多个头目被判刑，没收钱款近9千万元丨局外人|界面新闻

货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判：多个头目被判刑，没收钱款近9千万元丨局外人|界面新闻首页科技金融证券地产汽车健康地方大湾区文旅数据ESG双碳电厂商业科技地产汽车消费工业时尚交通医药互联网创投能源数码教育食品新能源家电健康酒业物流零售美妆体育楼市家居餐饮日用企服珠宝腕表智库电厂农业财经金融投资证券IPO宏观股市财富有连云新闻天下中国地方评论数据职场国是文娱影像营销大湾区ESG双碳长三角文化生活文化文旅生活方式美食美酒艺术游戏正午箭厂VIP投资早晚报宏观晚6点打新早报盘前机会前瞻公告快评盘中必读金股挖掘调研早知道研报新知大势侦察市场风向标快报今日热点公司头条股市前沿监管通报财经速览时事追踪界面号财经号城市号媒体号视频界面Vnews直播箭厂面谈品牌创酷番茄社商业微史记专题新闻专题活动专题Global登录

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随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。

近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络传销活动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人目前被羁押在山东省内的两家看守所中。

2019年1月以来，刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区，成为其发展传销组织的网络基地，利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP，注册并激活节点成为社区会员，要求参加者以购买虚拟货币的方式获得加入资格。按照一定顺序组成层级，发展下线会员骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台，把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，进行传销活动。

经法院审理，该平台注册会员16万余人，参与传销活动人员累计达120人以上，层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元，骗取财物数额累计达250万元以上，四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。

法院一审认定刘某等犯组织、领导传销活动罪，分别判处四人3到5年的有期徒刑，合计处罚金人民币130万元。依法没收扣押的TRX波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元；依法没收刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元，上述钱款均上缴国库。

据了解，“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。

2019年5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。

一起传销活动的背后，必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传销活动相关，2020年6月，曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月，罚款一万元。

同样在近期，甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。

2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后，通过口头介绍，在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接，推送二维码等方式，宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励，积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭，吴某发展下级网络7层，会员账号635个，在整个会员网络中处于第13层。

法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

传销网络化明显严重，站在风口上的数字货币概念新奇，很多人对其风险知之甚少，给了不法分子可乘之机。

银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解，打着“金融创新”的幌子，许以用户高额的回报，实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快，或者通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

未经正式授权严禁转载本文，侵权必究。机构那点事儿传销虚拟货币传销币点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司版权所有 © 2014-2024 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判：多个头目被判刑，没收钱款近9千万元丨局外人实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。张晓云ZXY · 2021/12/28 11:11来源：界面新闻图片来源：视觉中国记者|冯赛琪（实习）张晓云

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。

据了解，“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

同样在近期，甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。

法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。

传销网络化明显严重，站在风口上的数字货币概念新奇，很多人对其风险知之甚少，给了不法分子可乘之机。

银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。

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三分钟了解山寨币之波场币（TRX） - 知乎

三分钟了解山寨币之波场币（TRX） - 知乎切换模式写文章登录/注册三分钟了解山寨币之波场币（TRX）紫狮资本CEO刘岩大家好！我是hyrik老师（hyrik2020），七年虚拟货币玩家，大牛谈不上，但是也带着一千来号学生做了几年投资了，没错过比特币，没错过以太坊，没错过山寨币，没错过ICO，回报在1000倍左右了，现在在做交易所，带学生，也会做些私募，带学生让我很有成就感，他们平均也获得几百倍回报了已经，也欢迎大家随时交流。一、基本概念波场TRON是基于区块链的开源去中心化内容娱乐协议，致力于利用区块链与分布式存储技术，构建一个全球范围内的自由内容娱乐体系，这个协议可以让每个用户自由发布，存储，拥有数据，并通过去中心化的自治形式，以数字资产发行，流通，交易方式决定内容的分发、订阅、推送，赋能内容创造者，形成去中心化的内容娱乐生态。核心算法：基于区块链的开源去中心化挖矿难度：货币总量：100,000,000,000TRX 是波场TRON系统的流通币。 TRON 结合了社交网络与价值网络的双重优点，将协议生态繁荣置于首位。在任何一个社区，经济体，自由市场经济中，一个公平并合理反映参与者贡献的激励系统是社区立足之本。TRON 将首次利用数字资产去尝试准确透明的衡量与激励生态的参与者与贡献者，赋能内容生态。二、波场（TRON）所提供的基础设施波场生态将为生态参与者提供如下基础设施：1. 高质量内容的内容平台2. 连接所有人的社交网络3. 桥梁数字货币4. 支付网络5. 生态自治系统三、波场（TRON）的特点TRON作为去中心化的内容协议，与中心化的互联网结构相比，具有以下四个基本特征：1、数据自由自由而不受控制的上传、存储并传播包括文字、图片、音频和视频在内的内容2、内容赋能通过内容的贡献和传播获得应有的数字资产收益，经济激励赋能内容生态3、个人数字资产发行个人可以自由的通过发行数字资产，他人则可以通过购买数字资产享受数据贡献者不断发展所带来的利益与服务。4、基础设施分布式的数字资产则会匹配一整套完整的去中心化基础设施，包括分布式交易所，自治性博弈，预测，游戏系统。四、波场（TRON）的实现路径对于波场（ TRON ）来说，其整个体系的实现预计将会是一个为期 8-10 年的工程，涉及 6 个步骤的庞大工程，具体来说，实现路径如下：1、Exudos，出埃及记，数据自由-基于点对点的分布式的内容上传、存储和分发机制。出埃及记阶段，波场（TRON）将建立在以IPFS为代表的分布式存储技术之上，为用户提供一个可以完全自由可依赖的数据发布，存储，传播平台。2、Odyssey，奥德赛，内容赋能-经济激励赋能内容生态。区块链技术，将为内容产生，分发，传播建立一整套充分竞争、回报公平的经济机制，激励个体，赋能内容，从而不断拓展系统的边界。3、Great Voyage，伟大航程，人人发行数字价值。波场（TRON）基于区块链的优势，解决了收益衡量、红利发放和支持者管理三大难题，实现了从“粉丝经济”向“粉丝金融”的重大转变，波场（TRON）基于区块链以波场币（TRX）为官方代币的自治经济体系使得个人内容生产者在体系内的每一笔收入和支出都公开、透明且不可篡改，通过智能合约，支持者们可以自动参与内容生产者的数字资产购买并按照约定自动共享红利成长，不需要任何第三方进行监督即可公正地完成全部流程。4、Apollo，阿波罗，价值自由流动-去中心化的个体专属代币交易。当每一个波场（TRON）体系内的内容生产者都可以发行自己的专属代币，则系统必须拥有一整套完整的去中心化交易所解决方案，方能实现价值的自由流动。5、Star Trek，星际旅行，流量变现-去中心化的博弈与预测市场。全球博弈市场规模2014年超过4500亿美元。波场（波场（TRON））内容平台所带来的流量，为构建去中心化的线上博弈平台提供了可能。开发者可以通过波场（TRON）自由搭建线上博弈平台，提供全自治的博弈预测市场功能。6、Eternity，永恒之地，流量转化-去中心化的游戏。2016年，全球电子游戏市场规模达996亿美元，其中手机游戏市场规模461亿美元，占比42%。波场（波场（TRON））为构建去中心化的线上游戏平台提供了可能。开发者可以通过波场（TRON）自由搭建游戏平台，实现游戏开发众筹，并为普通投资者提供参与投资游戏的可能。五、波场（TRON）技术体系1、文件存储协议2、存储网络的自运行3、波场（TRON）内容网络实现六、波场（TRON）预计简要时间表1、Exudos，出埃及记，数据自由-基于点对点的分布式的内容上传、存储和分发机制，2017年8月-2018年12月2、Odyssey，奥德赛，内容赋能-经济激励赋能内容生态，2019年1月-2020年6月3、Great Voyage，伟大航程，人人发行数字价值，2020年7月-2021年7月4、Apollo，阿波罗，价值自由流动-去中心化的个体专属代币交易，2021年8月-2023年3月5、Star Trek，星际旅行，流量变现-去中心化的博弈与预测市场，2023年4月-2025年9月6、Eternity，永恒之地，流量转化-去中心化的游戏，2023年4月-2025年9月七、波场（TRON）团队简介1、创始人兼首席执行官 | 孙宇晨（Justin Sun）先后毕业于北京大学本科和美国常春藤盟校宾夕法尼亚大学，硕士学位。中国最大的声控声优社区陪我 APP 创始人，早期加入 Ripple ，曾任 Ripple 大中华区首席代表。 2015 《福布斯》中国 30 位 30 岁以下创业者、 2017 《福布斯》亚洲 30 位 30 岁以下创业者， 2014 达沃斯论坛（世界经济论坛）全球杰出青年。马云湖畔大学首期唯一 90 后学员。 Ripple 币值超百亿美金，陪我 APP 注册用户超过 1000 万，月活用户突破 100 万。2、技术总监 | 陈志强曾任职网易有道，腾讯，奇虎 360 ，神马搜索（阿里 P8+ ）等一线互联网企业，负责波场 TRON 的主链开发以及协调规划波场 TRON 的全球技术团队并统筹项目开发进度，在大数据，广告算法， DMP 系统、 BT 系统和 CTR 平台等有丰富的经验，具有亿级系统架构的开发能力，对高并发系统框架设计有丰富经验，在团队管理、战略规划和业务统筹方面都有丰富的实战经验，同时，在密码学方面也有着极深的造诣，也是比特币 Bitcoin 的早期支持者和投资者。该协议在初创阶段，便被比特大陆CEO吴忌寒、FBG资本创始合伙人周硕基、币信CEO吴钢等众多资深专业人士看好，同时还得到了智明星通创始人唐彬森、信中利创始人汪潮涌、峰瑞资本合伙人李丰、著名天使投资人薛蛮子等顶级投资人的青睐和投资，此外，力帆股份董事长尹明善、ofo小黄车创始人戴威等知名企业家也成为了波场(Tron)的首轮私募投资人。同时我也为大家总结准备了500份区块链白皮书、区块链行业词典、公链项目大盘、技术波段看线等优质免费大礼包。联系（hyrik2021）免费获取500份中文版区块链白皮书：其中BTC、ETH、EOS、ont、HT、BU、PAI、ADA等（了解数字货币价值的核心因素）。最后还是那句话，2018年是区块链发展元年，未来区块链会是一个新的发展趋势，错过了这个风口，你将会像当年错过互联网时代、错过电商、错过微商时代一样，再一次错过整个区块链时代。写文章总要有结束语，最后用一段话来做结束语：1、关于区块链发展：短期是底层技术，中期是应用场景，长期是改造社会。2、关于区块链参与各方：币圈看到流量，链圈看到共识，玄学圈看到革命。3、关于区块链怎么改造社会：短期是通证和激励，中期是货币和经济，长期是社会。4、关于应用落地：前期是比特币和炒币工具，短期是公链，中期是轻应用，长期是去中介化场景。5、关于炒币：长期看人口，中期看供求，短期看监管。6、关于区块链本质：一边是技术，一边是通证，一边是社区，链币社区不分家。7、关于技术模型：短期看共识机制，中期看操作系统，长期看DAPP生态。8、关于通证模型：短期看发币上市，中期看总量机制，长期看生态使用，终极看通证经济体的参与各方利益平衡。9、关于社区治理：短期是自发自理，中期是社区政治，长期是代码法治。10、关于通证社区经济体：以前是公司制，现在有非盈利组织，以后是通证社区，终极是人的自由联合。发布于 2018-09-07 14:50山寨币货币赞同 7215 条评论分享喜欢收藏申请

区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快--区块链--人民网

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区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快

张姝欣陈鹏

2019年07月10日07:59 | 来源：新京报

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原标题：区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快

PlusToken奖励模式。

玩家晒出的波场超级社区收益记录。

有网友查找自己在波场超级社区存入的波场币发现已被转出。

孙宇晨回复网友关于波场超级社区与波场关系。

波场超级社区奖励制度。

李强（化名）至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工，自认看过了上百个资金盘，也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场（超级）社区。”

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘，彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

“之前就算有各种资金盘跑路的消息，但我一直觉得它们两个肯定没问题。”一位币圈玩家对记者表示。

实际上，这些资金盘最核心的特点就是用高额返利，吸引玩家拉人头。“这类项目，就像击鼓传花，你永远不知道（项目）在谁接盘的时候就崩了，不过唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险越大。”一位投资者形容。

而玩家并不是不了解其中的关窍，只是在跟“盘主”赌，赌谁跑得快。新京报记者发现，虽跑路频发，但资金盘仍在活跃，花十几万元就可以成为“盘主”，进而“割韭菜”。

资金盘是指以资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因：匿名性、热度高、用户重叠。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，提醒广大投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到，目前，尚有多个涉嫌传销性质的项目正在运行中，也有人对记者表示，自己正积极参与新盘的建设。

孙宇晨项目遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩盘

自6月30日晚起，波场超级社区的APP就只能打开，不能登录，有玩家查询在平台上存储的波场币，发现疑似已被转出。

李强说，波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同，但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系，因此才觉得“靠谱”。

孙宇晨，波场创始人，被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”，其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴。

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目，而uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍，“μTorrent超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

更令玩家感到信服的是，今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13位社区核心成员，还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“宣传资料中的节点我们查得到，也有运营经理背书，我们自然就相信这个平台跟波场有关”，李强说，正是看到5月份的合影，他最后才决定加入该平台。

记者查询波场官网发现，uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区？孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示，“这个骗子明显玩了文字游戏，你看u是怎么写的”？

7月1日上午，也就是APP疑似跑路后一天，孙宇晨发微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的，官方不支持传销盘、资金盘，大家也要警惕传销盘、资金盘，务必注意资金安全。”

7月9日，波场发布公开声明表示，所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义，许以高额返利，进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情，坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为；自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来，波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣，引导投资者谨防诈骗，注意资金安全；网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言，波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。

一字之差，是“李逵”与“李鬼”的区别。

记者在多个波场超级社区维权群中发现，多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此才信心满满地入局。

花式奖励“拉人头”，有人自掏腰包发展下家

根据维权群中玩家的统计，5个月的时间，玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价，涉及金额近10亿元。

短时间内这么快的扩张，与波场超级社区的类传销模式有关。

王波（化名）接触到波场超级社区，是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月，项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。

根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度，收益由两部分组成，静态收益和推广奖励。

首先，以用户在APP上激活的波场币（TRX）数量为准，将用户分为三类：激活数在1000-30000个的用户为一级节点；激活数30001-100000个为二级节点；激活数在100000个以上是三级节点。节点就是用户的等级，后期收益与用户等级直接相关。静态收益为节点分红奖，将波场币存入波场超级社区APP获取利息，目前返利水平一般为0.8%每天。

“炒币我要去担心比特币今天价格高了，明天价格低了，这个项目有静态收益，收益水平也比较合理，我更踏实”，王波说。

更让他心动的是，除了分红，如果他能成功将项目推荐给“下家”，收益会更高。根据奖励机制，“下家”在APP上储存波场币并激活后，王波获得的推广费用将分为两部分：一次性的推广奖，计算方式为“下家”激活TRX数量乘以相应的返利比例，一到三级节点，返利比例分别是5%、10%、15%。“我是二级节点，我推荐的人存了1000个币，我获得的比例是1000×10%”，王波解释。

推广费的另一部分则是每日产生的，按照下级会员每日的静态收益计算，项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数，以下级会员每日节点分红TRX数量为基准：一级节点的一代返利额度为20%；二级节点的返利额度为一代20%，二代10%；三级节点的返利额度为一代20%，二代10%，三代20%。

除了以上奖励，还有所谓的绩效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种。“这些奖励的目的，就是为了让你多拉点人”，王波说。

不过，这样的奖励机制的确鼓励了很多玩家积极发展“下家”。一位玩家表示，他自己投资了价值300万人民币的波场币，发展了近百个“下家”，“下家”累计投资金额达1000多万。

王波发展的80多个“下家”，是他“自掏腰包”：王波给每个人在APP上赠送了1000个波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价，他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下，如果他们觉得好，可以继续充钱”。

他告诉记者，如果算上各类推广奖励的返利，大概一年就能“回本”，如果有“下家”自行充钱，回本速度就会更快。

击鼓传花：永远不知道在谁接盘的时候崩了

张磊（化名）手机里50多个资金盘的微信群几乎24小时响个不停，不断有人推荐新的项目。

随着今年3月起币圈的回暖，一众资金盘也开始活跃起来。

张磊今年初开始投资资金盘，在十数个资金盘里投资了200多万，有的项目比较幸运，有人接盘，有的项目遭遇跑路，血本无归。“折腾了将近半年，几乎不赚不赔”。

最近他开始变得更谨慎，“主要因为最近一两周跑路的资金盘不仅数量多，而且规模都相当大”。

除了前面提到的波场超级社区，号称“币圈第一大盘”，资金规模达200亿的PlusToken也在近日疑似崩盘。

根据玩家赵明（化名）的介绍，PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”，智能搬砖钱包，也就是通过在多个交易所，利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似，PlusToken为了“拉人头”，也颇为“慷慨”，账户分四个等级，直推一层可分得100%全额奖励，二层到十层的各分10%奖励，十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗，然后不断发展下线，一旦达到“创始”等级，便能获得150万美元奖励。

“当时我投资50万元，我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示，她在今年4月，经朋友介绍在PlusToken投了50万。

湖南省地方金融监督管理局官网显示，实际上，早在今年3月，长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示，“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。

而一个名为“比特狗”的平台，把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称，“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据，“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内，参与者已将突破2万人，每日新增超2000人。

其运作方式也离不开“拉人头”。“比特狗”平台规定，参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱，需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户，并支付99元领养一只“比特狗”。然后购买喂养套餐喂养“比特狗”，在喂养的过程中，“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现，众多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制，鼓励玩家发展下线。

“这类项目因为没有实际业务，要想让盘子变大，就要不断圈钱，进来的钱一部分用于支付前期高额的返利，目的是吸引更多人入局，另一部分就被‘盘主’套现。一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候，基本就会崩盘，”张磊说。

律师王德怡表示，有的资金盘在经营过程中，以发展下线、复式计酬方式进行业务推广，而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。

财经评论员肖磊认为，资金盘其实是传销的一种变体，由于很多标的具有标准化和交易的便捷性，导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集，比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定，比如超过三级返利体系等，但目前看，资金盘往往更具有隐蔽性，但可以达到传销的效果，由于拉盘导致前期进入的人更容易获利，这些人为了更多人进来拉盘，就会用拉人头的方式去传销式营销，跟传销的本质逻辑是一致的。

“你知不知道，这些项目做的是传销？”面对记者的提问，张磊显得并不介意，“目前很多区块链资金盘都是这样，你可以认为它是传销，但我认为也会有真正在做事情的项目方，我也能赚到钱。”

“实际上这类项目，就像击鼓传花，你永远不知道（项目）在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险越大”，王波说。

十几万就能设计资金盘，拼的是谁跑得快

钱浩（化名）是一位比特币场外交易员，在之前的一场“非吸案”中，被卷走了200多万。最近，他对记者表示，开始考虑参与资金盘，并拉了一个百人的微信群准备推介项目。

“我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人，我打算作为早期参与者投资，也帮他拉人头。”钱浩说。

据他介绍，发行一款虚拟数字货币就是坐庄，目前有一些“外包商”提供矿机，每天能产出币，同时还提供资金盘APP开发的服务，可以帮庄家设计交易系统。系统可以租用国外的服务器，把APP和网站都存储在国外。

“其实很简单，一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘，一般包装成理财产品，最近这类（理财）非常多”，钱浩表示。

钱浩表示，当盘主不仅可以收取交易手续费，前期还可以囤币，等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者，也会跟庄家一起囤币，然后主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格，他说，“还是要给人一种项目很有前景，供不应求的感觉，价格就起来了”。

是否会担心项目跑路？钱浩表示，即使后来项目跑路了，他也不会赔钱。在他看来，他是跟庄家“打天下”的早期会员，要与盘主一起囤币等到高点抛售，因此，短期内利益是相通的。“庄家感觉赚够了，项目的确有可能下线，但那时候我早就退出来了，这类项目都是赌博，拼得就是跟盘主比谁跑得快”，他说。

当记者问起项目名称时，他表示不愿意透露，但已经准备好白皮书，即将上线。

区块链投资人王丰（化名）表示，实际上资金盘运作套路很类似，在推出新盘早期，他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币，还会给前期投资者几十倍的回报率，使其“尝到大甜头”。这样一来，会有更多的人随之入盘投资，圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候，这个资金盘就会变成“死盘”，投资人也无法提现，被套牢。

“更有甚者，盘主可能会开个新盘，让被前个资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作。此时，一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外，可能会抱着挽回损失的心态再次投资”，王丰表示。

根据记者调查，目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。

■ 延伸

投资者维权难亲朋好友介绍进退两难

记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现，与大多数传销类似，很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时，不少人表示如果报警，“感觉对不住亲朋好友，怕最后查起来，让他们被罚钱，甚至面临牢狱之灾”。但是，不报警又想追回本金，因此进退两难。

也有玩家会在群中公开劝告：“有没有想过，主动报案协助调查，和包庇犯罪的区别，还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案，早追回，控制团队头目。”一些投资人决定报案。

实际上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

该公告还指出，代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路，最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系，比如平台充值、投资明细记录截图，加盖公章的银行流水等。其次，由于这种案件属于涉众案件，单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么，但是如果很多人都存在类似的情况，那么可以建立维权群交流情况，分享信息，也方便去公安局办案，引起重视。

针对此类案件将以什么罪名立案，寻真律师事务所律师王德怡表示，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定：［集资诈骗案（刑法第192条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

根据裁判文书网显示，涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个，其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多，达86个；非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个，剩余为其他类型罪名。

王德怡表示，当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路，而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益，只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球，这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份，投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了，因此，即便有公安机关立案侦查，相关案件的办理也很可能十分漫长。

(责编：黄玲丽、陈键)

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一场「波场就是垃圾币」引发的争论：区块链项目的价值标准是什么？ - 知乎

一场「波场就是垃圾币」引发的争论：区块链项目的价值标准是什么？ - 知乎切换模式写文章登录/注册一场「波场就是垃圾币」引发的争论：区块链项目的价值标准是什么？律动BlockBeats关注区块链、数字加密行业，首选媒体—律动BlockBeats这两天，关于波场到底是不是骗局的问题再次在推特上引起巨大的热议。2 月 8 日，Cold Card 与 Opendime 创办人 Rodolfo Novak（NVK）发布新消息称，他们有一个计划，波场将要迁移到 Liquid Network 了（言下之意是要迎来迅猛发展）。随后，孙宇晨转发并留言称：「以太坊要完了。」言语中满是得意。截图来源：推特不管这条推特是不是一个玩笑，面对这样的说法，以太坊爱好者显然忍受不了，因此很快激起了加密社区对以太坊和波场谁强谁弱的激烈辩论。尤其当 2 月 9 日 Peter McCormack 公布一段视频，视频中孙宇晨自称波场就是垃圾币「Shitcoin」后，对波场到底是不是骗局、孙宇晨到底是不是骗子的讨论再次升级。有人在网上留言称，「现在整个加密空间已经变得非常可笑了。」截图来源：推特The Block 加密市场总监 Larry Cermak 点评称，说波场比以太坊去中心化就是个笑话，是时候反思为什么会出现这种现象了。截图来源：推特此外，还有人留言称，即便 Liquid Network 有了波场，也改变不了以太坊 DeFi 生态比任何公链社区繁荣的事实，因为「Liquid Network 的锁定资产在整个 DeFi 市场中占比并不大。」此外，还附上了 DeFi 锁定资产排行数据图，以此佐证观点。截图来源：推特面对如此激烈的攻讦，加密支持者 WhalePanda 认为：之前就觉得关于 TRON 的东西都是愚蠢的，ETH 的支持者认为波场是个骗局、孙宇晨是个诈骗罪，那 Vitalik 呢？他们两人的差别可能是孙承认了波场就是垃圾币，而没有发表长篇大论来自证罢了。截图来源：推特事实，自波场创立以来，由于创始人大开大合的营销和炒作作风，孙宇晨和其创立的波场就饱受争议。上周五，孙宇晨高调晒出其与巴菲特吃饭的经过，消息发出后，以太坊创始人 V 神就在推特表示：「呵呵，我更看重内部压力因素，比如，我可以说波场的各种「诡计（骗局）」是限制他们吸引高质量研发人才的一个巨大因素。」一时间，关于鄙视波场是骗局的言论开始多起来，波场社区忍不住了，也纷纷攻击。面对这样的景象，Block.one 的 CEO Brendan Blumer 就此事发表评论：「我们应该互相支持，而不是雇用他人进行攻击。」孙宇晨转发并回复到：「同意！波场基金会永远不会雇用社区成员来攻击其他友好的加密项目。我们应该彼此相爱和相互支持！你太无耻了 @gitcoin@Consensys@VitalikButerin。」对战一触即发。事实上，引起众怒的不止是孙宇晨的张扬，前几天，波场就因为拒绝销毁超过 1000 亿部分的代币，而饱受中心化的争议。「TRX 代币总量达到 1000 亿了，是时候进行销毁了。」早在前段时间，就有人开始在推特上提醒波场创始人公布新的销毁措施。但 2 月 4 日，TRON 官方发布了一篇回应文章，孙宇晨针对此事谈到，自从波场主网成功上线（2018 年 6 月 25 日）后，自那之后，TRX 就没有了总量限制。按照文章的说法，TRX 已经没有了硬顶之说，而这一说法，将项目方在 2017 年发行代币时的说法推翻，当时，基金会使用的 ERC-20 代币，因此 TRX 的数量有 1000 亿的硬性上限，根据设计，当时 TRON 估计，每年的奖励总额约为 5 亿 TRX（504,576,000）。他在文章中表示，当时基金会估计波场在 2021 年之前不会超过 1000 亿 TRX，然而，由 27 名超级代表组成的波场委员会有权改变奖励结构。2019 年 11 月 2 日，由 TRX 超级代表委员会提出并通过的第 27 项提案已经进行了投票并通过。而新的方案下，TRON 估计总回报是每年 18.5 亿 TRX（具体为 1,850,112,000，远高于 5 亿）。截图来源：https://tronscan.org/#/proposal/27「最初发行 1000 亿 TRX 是 TRON 基金会做出的唯一决定，其余的决定包括 DPOS、增加投票权和区块奖励都是由超级代表委员会做出的。这些都是由社区 100% 做出的决定。」换句话说，超级节点或者说社区同意采用新机制，孙宇晨个人也没有办法。这样的说法显然不能说服众人，在海外社交平台上，很多人开始质疑波场的去中心化程度：这些投票都能代表持币者的普遍观点吗？另外，有人发现，去年九月，孙宇晨就在社交平台上大力推这个新的方案。截图来源：推特此外，除了多次为新提案奔走，还有人发现，去年 10 月，一个关于为通过此次提案的文档曾出现在 GitHub 上，该文档是从 TRON 基金会的角度写的，基金会公开提出，如果超级代表同意投票支持他们的计划，且提案通过了，那么他们将获得 5000 万 TRX。截图来源：https://github.com/tronprotocol/tips/blob/master/tip-53.md最终的结果是提案通过了，而这个方案是否影响了超级节点，我们无法得知，但孙宇晨声称提案与项目方无关，全部是社区的意见，显然站不住脚，因为基金会和创始人确实在积极推动这一方案。2 月 9 日，又有人在推特上晒出当前波场超级节点的得票数，从下图可以发现，超级代表的前四名的得票数占据了近 66.5%，尤其是第一位名为「Binance Staking」（交易平台币安的账户），得票数占据了 56.44%。一位 TRON 的内部人士告诉 http://CCN.com，员工们都知道，公司在币安的质押账户里有几十亿的 TRX。而新的方案下，TRX 区块奖励的 90% 都转移到持币者身上，「你马上就能猜出谁能从区块奖励的变化中获益最多。」因此，文章发出疑问：波场真的去中心化吗？不过，对于不少加密货币投资者来说，是否中心化似乎并不在他们的考量范围，很多人将创始人的营销带来 TRX 的上涨作为判断优劣的标准，而且一部分投资者确实因为投资TRX中获得了收益。这样的争论背后，其实折射的是区块链项目的价值如何体现的问题，短时间内，二级市场的表现确实更为简单和直接；至于项目的去中心化程度、社区治理，以及落地情况，这些长期才能显现成果的指标，相对于赚钱效应，更难被人关注。但是，我们不得不说，那些脚踏实地的区块链项目和团队，或许才是区块链行业向前发展的中坚力量。相关文章链接：https://www.ccn.com/why-is-justin-sun-lying-to-tron-holders-follow-the-money/原文链接：https://www.theblockbeats.com/news/10479区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。编辑于 2020-02-10 18:28波场（TRON）孙宇晨区块链(Blockchain)赞同 71 条评论分享喜欢收藏申请

波场币TRX是什么？不是诈骗吗？ TRX币的价值分析

RX是什么？不是诈骗吗？ TRX币的价值分析CNEnglish简体中文繁體中文ไทยTiếng việtEspañolPortuguêsDeutsch市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多投资学习投资课堂关于我们专家团队编辑政策近期快讯热门文章美國 Baker Hughes US Oil Rig Count从前值504上升至5101710522720金价预测：在经济和地缘政治紧张局势下，黄金/美元仍将受到支撑 - 澳新银行1710518738英国央行前瞻:我们仍预计6月将首次降息--丹斯克银行1710518681近期快讯热门文章欧元/美元：欧元将在年底贬值 - NBF1710517498只要美联储和欧洲央行维持利率不变，日元就不会大幅走强 - 北欧联合银行1710515932纽元/美元走软至0.6100，因美联储减息预期放缓改善了避险买盘1710513184近期快讯热门文章美國 Baker Hughes US Oil Rig Count从前值504上升至5101710522720金价预测：在经济和地缘政治紧张局势下，黄金/美元仍将受到支撑 - 澳新银行1710518738金价预测：黄金/美元短期内可能出现回调 - 德国商业银行1710515642近期快讯热门文章【A股收评】三大指数探底回升，汽车拆解、机器人概念领涨！1710487015微博分红大方，投资者却“冷若冰霜”？原因揭秘！1710484846业绩下滑，股价却飙涨逾33%！裕元集团为何受青睐？1710467965近期快讯热门文章强劲的经济数据为美联储降息押注重新定价，美元将迎来本周上涨1710506979美联储基金利率预期有上升空间，有利于美元走强 - 布朗兄弟哈里曼银行1710495154今日汇市：经济数据强劲，美元重拾笑容1710454602近期快讯热门文章彭博社：MEME币需求旺盛，投资狂热不仅仅是昙花一现1710526999灰度3月15日减持3780枚BTC，贝莱德增持4967枚BTC1710524859Coinbase推出自动钱包余额转账应用Prime Sweeper1710523198近期快讯热门文章印度 FX Reserves, USD: 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Sun）总是凭借层出不穷、出乎意料的营销手段搏得人们的眼球，还可以让人哭笑不得。正是如此，TRON（波场币）至今仍然被人们质疑为诈骗项目。然而，波场币TRX到底是不是诈骗？为什么那么多粉丝喜欢？以后会归零？TRX币是什么？波场链又是什么？TRON，是一个类似比特币、以太坊的区块链（Blockchain）平台，因此也称为『波场链』。TRON成立于2017年9月，那一年正是公链兴起之年，诞生许多公链项目，比如柚子（EOS）、比原链（BTM）、量子链（QTUM）、唯链（VET）等等。TRX，中文名为『波场币』，是波场链（TRON）的原生代币，可用于波场生态的任何活动与应用，包括质押、提案、投票、支付。在2018年6月主网上线之前，TRX以ERC-20形式寄生在Ethereum，而后才以TRC-20代币标准迁移至自己的网络，成为一个真正的主网币。TRON/TRX技术水平对于TRON/TRX技术水平，非技术出身的创始人孙宇晨一点也不低调，竟然公然发推罗列7个理由攻击挑衅以太坊，最后逼其创始人V神（Vitalik Buterin）嘲讽回复：抄袭！TRON（TRX）Ethereum（ETH）编程语言JavaSolidity可扩展性强大无每秒处理交易量（TPS）1000025代币销毁机制有无手续费0高开发计划奖励10亿美元无用户量1亿少量【孙宇晨自认为波场优越于以太坊的7个方面，来源：Mitrade整理】TRON/TRX采用的DPoS共识机制、支持Java开发、使用租赁模式降低手续费，这些都是事实。然而，这三点所谓的技术优势，与柚子（EOS）、小蚁（NEO）这两个项目高度相似。此外，人们也发行TRON/TRX的白皮书在许多地方与项目Filecoin（FIL）雷同。对此，孙宇晨的回应让人大跌眼镜，他表示，“TRON的白皮书原文以中文撰写，是翻译者未能加入重要且有差异的内容细节。”TRX币项目团队相比其他公链项目比如Solana（SOL）、Avalanche（AVAX），TRX币的技术团队略显微弱。其中，2017年加入波场的技术总监陈志强，层就职于腾讯、网易有道等传统互联网，而后续其他加入的技术人员也是如此，并没有专攻于区块链领域，缺乏丰富的实战经验，这也是造成该项目缺乏技术亮点/创新的重要原因。虽然TRX币技术团队不如其他公链项目，但是其运营团队尤其是创始人孙宇晨，可谓是世界一流的。孙宇晨，毕业于北京大学历史学学士，宾夕法尼亚大学法律学硕士，曾是瑞波（XRP）大中华区首席代表，非常擅长炒作，创造或利用各种事件进行营销，包括与巴菲特共进午餐、支援过失致人重伤案、悬赏缉拿比特币黑客、世界贸易组织大使等等。【波场创始人孙宇晨，来源：推特】TRX币未来价格分析根据CMC数据显示，TRX币市值70亿美元，市场占有率0.59%，全球排名第11，这是市场对其一个比较不错的直接体现。那么，TRX币价格走势如何呢？【市值排名前13的加密货币（截止7月13日），来源：CoinMarketCap】在上一个熊市阶段，TRX币从2018到2020年始终保持在0.01-0.04区间波段，整整延续了2年。进入2021年，TRX币才突破箱体，而后进行短暂的回踩之后才逐渐走牛。2021年4月，TRX币价格最高涨至0.18美元，从底部（0.01）算起涨幅1700%，接近17倍，整体还可以。不过，弱于BTC（3000至69000美元，涨幅22倍）、ETH（100-4800美元，涨幅47倍）。从峰值开始下跌之后，TRX币最低跌至0.04美元，而后反弹再下跌，不断交替。目前，呈下降三角形，但是四次下探0.04美元都没有跌破，可以看出该位置有资金在该位置死死守护。今年下半年，预估TRX还会再探0.04美元，而明年TRX币有望联动市场走牛。今年，如果没有极端情况，比如地缘政治冲突、金融危机，跌破的可能性不大。哪怕黑天鹅真的发生，短暂跌破之后也会迅速反抽（复制312的V型），因为现在距离2024年BTC减半已经很近，庄家更多是想通过暴跌收集筹码而不是派送。投资TRX币风险分析TRX币的风险，比较类似狗狗币（DOGE），价格受个人活动的影响非常大。在马斯克介入狗狗币（DOGE）之前，孙宇晨就是币圈最强的喊单达人，典型的“技术不够营销来凑”案例，通过不断制造或蹭热点事件吸引粉丝，导致TRX币用户更加注重其行为举动，而不是生态发展。基于这样的情况，很容易导致：在利好刺激下，急速上涨；当利好兑现或者出现利空之后，高速下跌，简直和坐过山车无区別，孙宇晨由此获得“孙割”的独特称号。近两年，孙宇晨营销炒作的频率和力度减弱，慢慢转向生态应用拓展，比如发行稳定币、提高TRX币在全球的采用率、开发NFT市场、收购交易所huobi等等，有一个脚踏实地做事的倾向，这是真正有利于TRX价值的提升！但是，投资TRX币还是需要多多追踪孙宇晨的行为举止，因为TRX币的价格非常易受其影响。如何购买投资TRX币？目前，TRX币已经上线80多个加密货币交易所（EXchanges），比如Binance、Kraken等。另外，许多去中心化交易所（DEX）比如Uniswap、Sushiswap也支援TRX币。因此，都可以通过这些交易所或平台购买TRX币现货。随着加密货币的成熟发展，外汇经纪商比如Mitrade、IG等也开发了相应的加密货币差价合约，TRX币也是比较受欢迎的品种，在Mitrade交易代码为TRXUSD。整个交易流程非常简单，类似交易BTC，包括：注册账号、实名认证、入金充值、买入卖出。相比在币圈交易所投资交易TRX币，外汇经纪商提供的合约交易具有一些显著的优势，比如出入金方便安全、资金独立托管、不易受黑客攻击、监管健全。延伸阅读：如何使用Mitrade平台交易价差合约CFD？总结类似狗狗币，TRX币是一个深受个人影响的加密货币，导致价格波动非常大，因此深受短线和激进者喜欢，非常刺激。对此，圈内有一些段子，“玩孙割的币，得有两个心脏”、“不割那就不叫孙哥（割）”、“巴菲特的鸽子都放，还有什么不敢”。所以，如果你不是该类型的投资者，请谨慎投资TRX币。但若你想要短线交易TRX，Mitrade平台提供了还不错的交易条件！了解更多新用户开户优惠活动！注册领开户优惠高达USD100新人现金回馈！注册即领10美元!立即注册免责声明: 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买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局

2021年06月02日 17:25

央视

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　　来源/央视新闻客户端

　　最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

　　国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

　　卖不掉的虚拟币

　　这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

　　今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

　　不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

　　李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

　　李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

　　李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

　　记者：没有怀疑过会出问题？

　　李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

　　一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

　　这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

　　买了“百倍币”缘何不能卖？

　　这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

　　为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

　　某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

　　这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

　　记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

　　李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

　　记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。

　　为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

　　李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

　　所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

　　李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

　　通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

　　如何炮制“百倍币”？

　　看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

　　记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

　　某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

　　记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10：05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

　　冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

　　记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10：07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

　　复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

　　冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

　　在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

△左边是操作，右边是K线反馈。

　　冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

　　技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

　　李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

　　2020年虚拟币安全事件增长240%

　　这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

　　国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

　　国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

　　国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

　　自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

　　别让炒作之风干扰区块链健康发展

　　炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

　　对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（总台央视记者朱江张艺瑾）

　　（编辑王丹妮）

关键词 :

虚拟货币虚拟币以太坊

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买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局

2021年06月02日 17:25

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　　原标题：买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局来源：央视新闻客户端

　　卖不掉的虚拟币

　　不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

　　李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

　　李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

　　记者：没有怀疑过会出问题？

　　李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

　　一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

　　买了“百倍币”缘何不能卖？

　　这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

　　李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

　　记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。

　　李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

　　如何炮制“百倍币”？

　　记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

　　某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

　　记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10：05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

　　记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10：07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

　　冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

　　在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

△左边是操作，右边是K线反馈。

　　李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

　　2020年虚拟币安全事件增长240%

　　国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

　　别让炒作之风干扰区块链健康发展

　　炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

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买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局

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央视新闻客户端 2021年06月02日 17:25

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原标题：

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。

△视频丨警惕虚拟币骗局

今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

卖不掉的虚拟币

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

记者：没有怀疑过会出问题？

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

买了“百倍币”缘何不能卖？

这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。

李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

如何炮制“百倍币”？

记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

△左边是操作，右边是K线反馈。

李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

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（编辑王丹妮）

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