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作者： imtoken下载链接

2024-03-15 20:54:00

区块链金融被骗三万多报警了钱能追回吗? - 知乎

区块链金融被骗三万多报警了钱能追回吗? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册金融区块链(Blockchain)区块链金融被骗三万多报警了钱能追回吗?关注者11被浏览15,474关注问题写回答邀请回答好问题1 条评论分享9 个回答默认排序0xOar 关注告他非法集资！！！发布于 2019-10-24 13:37赞同添加评论分享收藏喜欢收起全球积分宝日常生活分享关注看你当初和他们签订合同没有，如果没有签订合同，你只能说尽可能去追，但结果如何，不好说。你这是炒币，不是什么区块链金融。虚拟货币本身就毫无价值，你偏偏要去玩，这个多少和自己有关了。顺便送你一些东西看看，下次多长个心眼：区块链已经上升到了战略重要位置，这几天一直被这个消息刷屏，与之对应的是股票市场中涉区块链的股在迅猛的上涨，而币圈的骗子们则开启了狂欢模式。涨到是涨了，可是并不意味着会一直涨，长期来看，还是需要内在的价值作支撑的，没有价值作支撑，就没有足够多的韭菜来接盘，后续同样乏力，可以想见，跟上来就是冲高回落等说法出来。按照操作规律来说，接着行情割一刀开始出货，将买单给吃掉，价格就开始下跌，然后新一波热情高涨的区块链盲从者开始习惯被套，这是常规操作。所以，趁着还热乎着，赶紧出货才是正题，否则就是一地鸡毛。说到底，现在的币圈或者股票市场，还是交易属性为主，没什么可以留住的，所以，趁热，赶紧吃，别喝醉了。这几天，知乎上有关于区块链的问题非常的多，大多都是问区块链时代是不是真的来了......其实，这话得两说，从宏观层面来讲，有先机优势，至少现在做区块链不用再偷偷摸摸，不用再被别人鄙视了；从微观来说，任重而道远。第一是区块链真正落地应用，别看现在很多区块链技术的，那都是区块链的局部应用罢了，而且只能说是采用了区块链技术的传统项目，算不上真正的区块链项目，并不具备爆发式增长的潜力，而真正具备爆发式增长潜力的，是区块链项目，也就是运用了区块链金融解决方案的项目，目前全世界还没有首例，所以，没有多少乐观的。相反，对于区块链行业从业者来说，可能还是悲观，政策红利有了，可是被一大帮骗子把资源挤占完了，还有多少能落到真正的区块链从业者身上，可想而知。第二是具备爆发式增长的区块链项目并不好找，大多数人都知道即便想投资区块链但是也被带入虚拟货币的沟里去，所以，看起来是一波红利，但极有可能是无数的人被收智商税；真正有价值的，从来都不会那么轻易的就被找到，所以，我们需要一个判断标准来辅导大家判断，这样才不容易被坑蒙拐骗。Part 1：必须具有真实的业务营收能力和造血功能。几乎所有的虚拟货币是没有真实的业务营收和造血能力的，这是毋庸质疑的。这样的项目，打着区块链的旗号，而事实上呢，他们并不是项目，并不具备业务营收设计及造血能力，仅仅一串代码而已。没有正向的资金进入，项目只能靠着用户的钱在里面循环以及运转，只能靠着喊口号不断地发展新韭菜接盘，只有接盘的人越多，项目才能够运行稍微久一点，随着韭菜越来越少，最终会陷入萎缩状态，崩盘、跑路是常规选择。有些项目比较隐蔽。在虚拟货币之外另加一个商城或者论坛什么的，其实本质上还是在卖币。这个东西说起来很不好明确区分，我们就看它的属性，如果只有交易属性，那这样的项目你进入了只能想着早点卖掉早脱身，不要想着价值投资这些，因为只有交易属性的模式里面，就没想过让你赚钱。案例我就不说了，得罪人，陷入群殴就不好玩了。所以，面对项目，在有没有真实的业务营收能力这一块的判断流程是这样的：有无营收能力--项目的市场前景如何--你的投资翻倍几率是多少。比如一个用到了区块链技术的项目，你投资了，这样的项目实际上只能走传统融资上市的路子。你只有等着下一轮融资进来或者上市、并购这些情况下你才能获利退出，这时候你就需要考虑一下这类项目的前景如何，有多大几率获得更多投资，是不是能上市等？再或者说，一个发了币的做聊天软件的项目，你觉得它的市场前景有多大，你觉得它的成活率会有多高？这样的项目既没有区块链金融解决方案，又不能最终上市，请问你该如何获利退出？投资，就得考虑你怎么获利，而不是说你把钱投进去就能翻倍。如果你都不考虑怎么获利这些细节问题，那么你是在赌博？Part 2：必须具有现金分红规则现金分红规则，这实际上是让你给虚拟物品赋予了什么属性，属性决定了最终的价值，无论股票还是虚拟币，都一样。当然了，采用股票或者虚拟币其实都没关系，我们根本不用考虑它的介质是什么，我们只看本质，看它赋予了什么属性，属性决定了你的最终操作方式以及赚钱方式、赚钱的概率。毫不客气的说，大多数投资标的只是具有交易属性，也就是说只有在交易中才能获利的属性，而交易属性这个东东是很不可控的，是会受到很多客观条件的影响的。比如比特币交易，随随便便几个大户对敲一下，价格呼啦就上去了，一堆小散还以为牛市来了，然后马上追过去，接着大户把买单给吃掉，价格就回落，请大家说说：这是牛市吗?做梦，对吧？股票，也是这个道理，几家基金对敲几下，然后K线就像吃了伟哥一样往上冲，你以为是行情而且都是买盘，等你进去才知道上面到底有多冷。从这个角度来说，仅仅具有交易属性，其实很不可靠。为什么要提出现金分红规则？这实际上是对投资者的一种收入保护措施。现金分红规则，赋予了股票或者token除了交易之外的其他属性，让投资者的交易决策不受太多的外部客观条件影响，就算是错过行情，但是也可保底收入（现金分红）。同时，现金分红规则也可以看出项目方做事的决心，可以肯定的是，打着做事的旗号的项目会很抗拒现金分红，因为他们就是圈钱的，准备圈钱走路的，他们怎么会想着给投资者赚钱的机会呢？所以，从现金分红规则这一点就可以看出项目方是否真的值得投资。说的再好、再宏伟的概念，不让你赚钱也是扯淡，别人家的老婆再漂亮也不是你的，你只能看着，就是这个原因，只有自家的老婆会给你做饭帮你洗衣服给你生孩子，同理，能让你赚钱的才是真正的值得投资的项目，其他都不是，而让你赚钱的前提就是有现金分红规则，否则，很难说你能挣钱。当然，这个世界有的人适合投机，有的人适合投资。自信能够把握机会的人可以多参与交易，在交易中获利；而不善于把握机会，或者不善于频繁操作的，那就好好找个项目投资吧。多花时间选择，按照投资标准，大概率赚钱。但，最怕的就是遇到那种对自己不了解的人，他们根本不知道自己适合投资还是投机，这样的人很浮躁，没有投资的耐心也没有投机的聪明劲，所以，注定亏钱。Part 3：有法律保障机制这一点事基于上面两点的辅助措施，目的在于断了那些想跑路圈钱的人的后路。无论什么项目，只要你喜欢，都可以投资参与，可问题就在这，参与了之后，如果遇到什么意外咋办？就像前段时间马来西亚街头跪着哭的那帮人，咋办？在这个时候，如果之前有签合同或者协议，这个意义就不一样了。有合同或者协议，这就是法律凭证，如果有跑路，这就是经济诈骗，可以立案的；而如果没有合同或者协议，那就只是交易，既然是交易，那就只能自负盈亏了。国内投资虚拟货币并不受保护。也就是说，无论你买比特币还是以太坊，还是其他什么币种，原则上来说，就算你被坑了被跑路了，你去报案，经侦的要查，也不好查啊，没有法律凭据，只能算是交易纠纷，往深一点说，也只能说疑似非法集资。但如果签了合同，性质就变了，这个就是合同诈骗了。大家都是读过书的人，仔细说说，这个签合同是不是有必要啊？如果说现金分红规则是从收入层面去保护投资者的话，签合同就是从法律层面保护投资者。古人说，行军先行败路，咱们在投资之前先把后年的事情考虑好，不管说得天花乱坠的，万一跑路了咋办，对不对？所以，签一个合同或者协议，看起来好小的事情，但对于我们弱势的投资者来说，意义重大。如果要想投资赚钱的话，三个条件同时具备，且认真读过本文，基本上能够保证赚钱；而三个条件不是同时具备，赚钱就不好说了。投资这个事情，毫厘之差就可能导致结果千差万别，再说，这个世界真的假的经常混在一起，不容易辨别。就连庄子都说了，大盗和圣人看起来都差不多，怎么辨别？所以，干脆我们就不要去想搞懂什么项目，直接按照这个标准去衡量就行了，至少可以保证我们安全的赚钱。另附：精彩的炒币内幕，值得所有人一看的大片编辑于 2019-11-10 11:32赞同添加评论分享收藏喜欢

买USDT虚拟币被骗，律师教你如何去报警！ - 知乎

买USDT虚拟币被骗，律师教你如何去报警！ - 知乎切换模式写文章登录/注册买USDT虚拟币被骗，律师教你如何去报警！曼昆区块链法律特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：MankunLawFirm01要永远相信人民警察自古真情留不住，唯有套路得人心。这虽然是一句调侃的话，但是有的时候真理往往就是在一句不经意的玩笑中说出来的。放到币圈里，那套路自然是多上加多，比如说最具代表性的OTC交易，那其中的风险在我这个执业律师的眼里则是处处都是。交易没有记录，证据无法保存；交易对手是谁我们不清楚，如果出现问题我们连个真实的人都找不到；要不就是不小心收到黑U或者收到黑钱，那就更麻烦了，自己的银行卡被冻结，搞得不仅U的交易没弄好，自己的生活也受到影响。并且现在国家对于虚拟货币的态度是趋于严管，不完全统计，就关于虚拟币的监管政策性文件，央行牵头就出了四份，每出一份文件，对于币圈来说都是一个不小的震撼。由于最高层面对于虚拟币的态度是这样，那么在法院的民事判决中，对于与虚拟币有关的民事判决也有些趋同的意思。至于法院在民事案件方面怎么判，你们可以看看我们律所红林律师所写的《委托他人投资虚拟货币亏损，钱能要回来吗？》这篇文章研究研究，我们这次主要说的是刑事方面的事情。在说正经事之前，请允许我先来吐个槽。大家也都知道，我们曼昆“可能”是中国第一家专注于区块链的律所，名号打出去之后呢，就有许多在币圈的海洋里徜徉被骗的、被偷的来咨询我们应该怎么办。但是在跟客户聊的过程中，我发现有的人对于法律是一点都不相信，什么警匪一家亲了，他们根本不干事了等等言语就从他们的嘴里脱口而出。其实我想说的是，既然你来咨询律师了，你肯定还是相信法律能还你公道，要不然你也不能想着来咨询律师。在律师给出你们法律意见以及该怎么处理的时候，就不要抱着你在币圈徜徉这么久，见过这么多事的态度来对待律师，你要是真的聪明，什么事都能看明白，怎么还能被骗呢?02报警方式有讲究说回正题，如果买U被骗了，我们该怎么办呢？第一反应肯定是报警呀。但是在我们接触的众多客户的反映中，都说去报案警察不管，因为虚拟币不受国家保护，所以不予立案。然后出现这个问题之后，我们肯定会追问客户一句：你是口头报案还是书面报案呀？百分之百的客户说的都是口头报案。看见没有？警察不受理的根源找到了吧，让我来给你仔细分析分析。按理来说，只要是去派出所公安局报案，警方都要出具接报案回执和受理通知书，但是为啥到你那就没有了呢，因为你没有留下去报案的痕迹。那么怎么才能留下报案的痕迹呢？写报案书、组织证据材料呀。报案书不会写，来找律师我呀。有了报案书之后，你就可以理直气壮挺直腰杆地向公安机关索要接报案回执和受理通知书了。一般情况下，只要警方出具了以上两个法律文书就会按照程序进行立案审查、侦查案件、抓捕嫌疑人等一系列程序。对于我们被骗的人来说，即使最终没有得到嫌疑人的退赔，但是最起码让他进去待着了，也算是给我们的心灵一丝小小的慰藉。以上是通过书面报案，留有痕迹的方式逼迫警方向我们出具法律文书，受理案件的方式。如果警方如前所述，接受了当事人的报案，无论是口头还是书面报案，警方都为我们出具了相应的法律文书，但是过一段时间之后，我们收到的却是警方不予立案通知书。也就是说，警方通过正规的手段给了你一个正规的法律文书，正规的告诉你你的案子我们不管。那警方都这么正规了，我们怎么办呢，总不能去跟警方耍流氓，你不立案我就不走了吧，那样容易寻衅滋事呀。03公安不立案怎么办不用怕，法律也给我们留了正规的救济手段。我们既可以向公安机关申请复议、复核，也可以向察院机关申请立案监督。首先我们要记住，无论是申请复议、复核还是申请立案监督都必须要以书面形式申请。那有的读者可能会问了，同样是向公安机关申请，为什么既叫复议、又叫复核呢？那我们就该看看法律是如何规定的。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条规定：控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。看过法律规定之后，知道复议和复核的区别所在了吧？但是这里我要说一下，一般公安机关的不予立案决定作出时都会有公安机关法制部门参与其中，而我们的复议申请也是由法制部门进行审查，所以绝大部分的复议结果我们应该也能知道会是什么结果了吧。所以说，如果我们进行复议、复核这个程序，也只能指望到上一级公安机关进行复核时会有所改观。但是，按照我的执业经验，想指望公安机关改变这个结果真的太难了。所以，一般情况下，我都是为我的当事人跳过申请复议、复核这个法定程序，直接去检察院申请立案监督，因为毕竟检察院的检察官都是通过司法考试的人，对法律的理解比一般的警察更高，再加上警察可能更忙，联系承办警官是一件挺难的事，但是联系检察官要比联系警官方便的多，检察官会有更多的时间听当事人和律师的意见，如果我们的申请理由充分，符合法律规定，检察机关是会作出要求公安机关重新作出决定的。我们报警之后，不管是申请复议还是申请检察院立案监督，都是在公安机关作出不予立案决定之后的补救措施。如果想追求一个好的立案效果，最好的办法就是事前做足功课，写好报案书，充分阐述公安机关应该给我们立案的事实理由以及法律理由，再整理好我们手头现有的证据材料，让警方在接报案的时候就能直观充分的对我们的案件有个第一时间的了解。04曼昆律师总结所以说，买U被骗之后，报警警察不管，让我们更多的从自身找找原因，是不是报案前准备没有做到位，以至于警方可以轻松找个理由就把我们的报案推之门外，而不是报案警方不予受理之后就简单的得出一个“警匪一家亲”的粗暴结论呢。本文作者魏富海上海曼昆律师事务所资深律师魏富海律师，毕业于哈尔滨理工大学，拥有10余年的法律服务经验，擅长刑事辩护类案件，办理各类案件百余起，办案经验丰富。主攻业务领域：刑事辩护、区块链行业、数字货币领域刑事辩护、加密资产矿场争议解决、数字资产用户维权等民刑交叉类法律服务。典型案例：刘某某妨害公务案；刘某非法持有枪支案；应某国有公司人员失职被骗案；尹某某非法制造枪支、弹药案;张某某合同诈骗案等。核心优势：在多起刑事案件中，能够准确把握案件的症结，为当事人争取缓刑，达到了理想的辩护效果。在办理刑事案件过程中，遇到的案件类型多样化，积累了丰富办案经验。擅长从证据角度入手，找出案件关键辩点所在，为当事人争取合法利益的最大化。发布于 2023-08-30 16:27・IP 属地上海虚拟货币比特币 (Bitcoin)虚拟币赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

为什么资金盘崩盘或跑路后，却没人拿回被骗的损失？ - 知乎

为什么资金盘崩盘或跑路后，却没人拿回被骗的损失？ - 知乎切换模式写文章登录/注册为什么资金盘崩盘或跑路后，却没人拿回被骗的损失？TG淘金理财师自从进入4G网络时代（也称：移动互联网时代），形形式式的资金盘就开始活跃起来。导致现在，每隔三五天就爆出来个大新闻，不是这个资金盘崩盘，就是那个资金盘跑路。其实也不奇怪，资金盘的周期通常为半年到三年之间，最终结局不是崩盘就是跑路，已经注定，不是崩盘跑路就是在崩盘跑路的路上。然而，资金盘崩盘或跑路，损失的不仅仅是钱，还有生命。每每有资金盘崩盘或跑路，背后都有人服毒自杀，有人跳楼，有人暴力维权，有人选择下一个资金盘，企图把上一个资金盘亏损的钱狠狠的赚回来……波场超级社区玩家写遗书和贝尔链上线被砍资金盘崩盘或跑路，你们最关心的就是：钱能不能拿回来？事实上，这几年，我见证了至少几百个资金盘崩盘或跑路，至今还没有见过一个资金盘的钱能要回来，你知道为什么吗？【1】缺乏法理支撑资金盘不断升级，玩法各种各样，有些资金盘往往涉嫌传销、非法集资、诈骗、庞氏骗局和ICO（虚拟币融资），可谓“五毒俱全”。当一个资金盘崩盘或者跑路后，受害者报案维权，官方通常以传销、非法集资或者诈骗立案。PlusToken跑路前曾被长沙警方查处ICO是国家明令禁止的。2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。并指出，代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。这意味着资金盘适用法律通常只有传销、非法集资和诈骗这几条。事实也是如此，根据裁判文书网统计的资料显示，涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个，其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多，达86个；非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个，剩余为其他类型罪名。不过，真到了资金盘具体执行层面，涉嫌传销是会没收不当得利，非法集资涉嫌的资产不多，又很难构成诈骗罪。当真追究，法律在传销、非法集资、诈骗这三者之间的财产难以厘清，意味着什么？你在资金盘中损失的钱真的很难要回来！【2】缺乏监管机构每次发文资金盘崩盘或跑路，留言命中率最高的是：国家都不管管！估计很多资金盘受害者心里也有这么一块“疙瘩”，我告诉你，就算国家有心管，这么多急着给骗子送钱的人，国家管得过来吗？所以，拜托，大家都是成年人了，先管好自己好吗？不过这话也道出了实情，国家没有专门管资金盘的机构，貌似工商局可以管，市场监督管理局可以管、公安局可以管，貌似都可以管，貌似也都可以不管。在金融领域，股票、证券有证监会监管着，银行、保险有银保监会监管着，有监管兜底，就不会太敢放肆，出了事，国家相关部门还会加大力度追偿。不过，即使有监管兜底，也不见得就能很快就把钱追偿回来，如团贷网和e租宝，尽管可以拿回部分的钱，但是过程是漫长的。资金盘没有监管，各种乱象层出不穷，圈钱割韭菜在所难免。资金盘崩盘或跑路后，就已经到了国家不得不管之时，这时候才发现真不好管。尤其是虚拟币资金盘，拼命鼓吹“去中心化”，其实就是针对监管而言，因为监管的存在，已经严重妨碍他们圈钱和割韭菜了。e租宝在2015年末暴雷，2017年被北京市第一中级人民法院判决集资诈骗，2019年开始登记，到现在差不多四年了，还没要回钱。有监管兜底，已经破案，追偿尚且如此困难，资金盘亏损的钱要追回来，难度可想而知。【3】虚拟网络化运营互联网发展得太快，人们的防骗意识远远跟不上，上当受骗在所难免。与传统诈骗不同，首先，这些资金盘打着区块链等最前沿、最流行的科技概念，如区块链、人工智能、数字货币等，衍生出各种各样的资金盘玩法，让你不清不楚。其次，虚构事实，巧立名目，对资金盘进行虚假包装宣传。以最前沿最流行的科技概念立项，容易画大饼，承诺高收益，诱惑性大，结合传销、庞氏骗局，隐秘性强，真假难辨。第三，资金盘“去中心化”。一个APP就可以运行，便于隐匿身份，崩盘或跑路，凭操盘手良心和心情，很多人报警，都不知道应该举报谁！第四，易于销毁证据。一个资金盘的钱圈得差不多了，随便一则公告，把APP关掉，顺便把证据销毁掉，就可以跑路了，然后换个马甲，重新再来一遍，还是熟悉的套路。第五，成熟完整的黑产成为帮凶。资金盘利用假身份证办理银行卡、电话卡等，通过地下钱庄洗钱，得手后立刻销毁所有证据，无迹可寻。第六，资金盘网络化社区化运营，传播快，取证难，涉案人数众多，也给警方破案以及后期的资产勘定带来很高的难度。资金盘互联网虚拟化运营的诸多特点决定了，最终破案和把钱要回来的概率不高。【4】操盘手是谁？波场超级社区跑路了，受害者数十万人，孙宇晨一再否认之后，操盘手是谁？不知道；最大的资金盘PlusToken跑路了，受害者数百万，操盘手是谁？不知道。操盘手是谁？资金盘这一点是跟比特币学的。比特币十年了，比特币的创始人是中本聪，但中本聪到底是谁？已经成谜了。每年都有不同版本的中本聪出来，只不过是徒增中本聪的神秘罢了。资金盘文章的留言大多数资金盘崩盘或跑路，别看波及的参与者动辄数万人、数十万人，甚至数百万人，动辄几十亿甚至几百亿，但是真正到了该报案的时候，却发现运营主体是谁、连操盘手是谁都不知道，能知道自己的上线已经很了不起了，很多资金盘玩家连上线都不知道，这就是资金盘神奇的地方。操盘手往往是神秘且低调的在背后收割韭菜，没有时间和区域限制，甚至在海外也可以操纵资金盘运作，PlusToken就是这样的跨国资金盘，操盘手是谁已经成谜！试想，如果连资金盘的运营主体都没有，操盘手是谁都不知道，警方如何立案？如何追偿你们在资金盘损失的钱？【5】追偿艰难，分钱亦难！当前诸多借区块链的名义做资金盘的项目崩盘或者跑路，投资者想追回损失非常困难，只能请求公安局予以刑事立案。但想要把钱拿回来，非常艰难。因为，如果一个人涉案，目标明确，证据链清楚明了，追偿起来不难！如果是波及几万人甚至几十万人的涉众案件，追偿起来就非常困难了。比如PlusToken这种跨国资金盘，参与者遍布全球，幕后操盘手在海外并隐藏身份，更为重要的是，资金盘玩家投入的真金白银或者代币被对方通过技术手段转移了，即便公安机关立案侦查，破案时间也相当漫长，即使最后破案，追偿的时间也非常漫长，对于波及几百万人的大案，追偿到部分钱之后，如何分钱也是个技术难题。说这么多，结果就一个：钱很难要回来！宋密秋庭审前段时间，以特大传销案立案的“云数贸”、“五行币”的操盘手宋密秋被判处有期徒刑十二年。该案涉及人数高达200万人，其中“五行币”仅5个月就发展会员40多万人。该案侦办历时2年3个月，查询银行账户5000余个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400余本，整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据数量超过2000 G。这已经是取证最多的案件了，但相对于波及两百万人的案件而言，这还是冰山一角。不过，这是以特大传销案立案，涉嫌传销的不当得利会没收，如果以非法集资或金融诈骗立案，这可是涉及200万人呢，因为传销和庞氏骗局的原因，涉案金额17亿元，但报案加起来的钱可能超过几百亿呢，追偿回来的钱，该怎么取证？该怎么分？“云数贸”是十大涉众典型案件之一，举这个例子就是想告诉大家：对犯罪行为，国家不会放任不管，警方也很努力，为你们都操碎心了！而现实是：追偿真的很难，分钱难上加难！所以说，资金盘跑路了，该报案还得报案，该耐心等待还得耐心等待！因为每天都有办不完的案，警力有限。你们也应该听听劝，远离资金盘，不就是没那么多事嘛！【6】自作孽不可活！为何这么说呢？今天，这个资金盘跑路了，明天还有更多的资金盘冒出来，作为反欺诈斗士，短短数年，已经见证了几百个资金盘崩盘或跑路了，最为痛心的是：唤不醒那些装睡的人！资金盘文章的留言我发文说资金盘崩盘或跑路预警吧，他们偏说我造谣；我发文说资金盘崩盘或跑路了，他们偏说我收黑金抹黑平台；我痛怼资金盘维稳狗吧，他们还要跳出来谩骂，问候我就好了，还要问候祖宗十八代！从预警到崩盘跑路，维稳护盘再到维权，我太了解资金盘玩家的心理了。我发预警的时候，他们是这么想的：小编一点都不了解这项目，就知道胡说八道，我这么聪明，会被骗吗？资金盘跑路了，他们还抱着侥幸的心理：小编唯恐天下不乱，这个资金盘不会崩盘或跑路的，那天一定会重启，等着打小编的脸。我痛怼维稳狗的时候，他们又容易受到维稳狗的蛊惑，偏信维稳狗的话，一边高喊着护盘，一边跳出来谩骂。殊不知，他们在骂我的时候，维稳狗或者操盘手已经在争分夺秒转移资产和洗钱了。资金盘文章的留言等到坐实资金盘崩盘或跑路了，他们又希望我能帮助他们追回损失。我做不到，非不想，是不能。我说报警吧，他们说报警能把钱要回来吗？是啊，警察都不一定能做到的事情，我如何能做到！这时候他们有些认命了，对报案维权的事情并不积极，认为钱既然要不回来，那为何还要报警呢？其实，在看到资金盘预警的时候，你们就应该撤盘了；资金盘跑路的时候，你们就应该放下侥幸，准备资料报案了；当维稳狗护盘争取时间转移资产时，你们就应该报案了；坐实了资金盘跑路，你们就不应该再问钱能不能拿回来，而是应该积极报案，绝对不能让骗子逍遥法外！【7】写在后面的话资金盘崩盘或跑路，你们最关心的当然就是：钱能不能要回来？投资资金盘的钱，如果不报案，肯定拿不回来，报案了，还有希望拿回来一些。我经常让大家去报案，虽然我知道钱要回来的概率不高，但是我还是希望大家积极维权，不能让骗子逍遥法外！我写这篇文章，主要是想告诉大家：资金盘风险很高，崩盘或跑路后，虽然报警有一点希望，但是钱要回来的概率很小。我更希望通过该文章警醒大家：守住口袋里的钱，远离资金盘！发布于 2019-09-08 17:30资金盘许子敬灰色利益链赞同 5316 条评论分享喜欢收藏申请

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区块狗跑路？区块狗跑路了报警了钱能要回来吗

前沿观察

2019-09-03 11:40:59

区块链前段时间出现了一个大新闻，区块狗爆雷了，这个消息当时出来之后引起了不少网友的热议。那么区块狗跑路了报警了钱能要回来吗？这是很多投资者都想知道的一个问题答案，今天小编就来和大家说一下！区块狗跑路最新消息

近日，区块链养成类宠物游戏――“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏骗局”。余田投入15万元，在该平台“养狗”赚钱，但是从8月2日开始，他买的狗，再也没有卖出去过。很快，#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜，余田发现和他一样，投钱养狗的用户非常多。“投了23万，准备跳楼”“刚玩两天就崩了，心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。

据红星新闻报道，在区块链养成类宠物游戏平台“华登区块狗”上，玩家余田投入15万元，在上面“抢狗”“养狗”再“卖狗”赚钱，但从8月2日起，他买的狗再也没有卖出去过。

很快，“华登区块狗”的话题登上微博热搜榜，在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。在他们组建的近400人的维权群里，有人反映“刚玩2天就崩了”、“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。

事实上，“华登区块狗”只是近年来跑路的各种区块链资金盘之一。它之所以被媒体关注，是因为运营时间比较长，存续了将近一年时间，因此有更多人卷入。APP停运后登上热搜，足见此事的影响。

据“华登区块狗”运营平台8月初发布的公告，APP停运是由于外部环境因素导致客服工作不能正常开展。因而，目前仍有“买狗”者对其抱有期待。

但将公司难以正常运营归因于此，未免太过牵强。更何况，区块链资金盘维系的最大关键就是投资者的信心，“华登区块狗”就算回来，但投资者信心已经没有了，拿什么兑付投资者的赎回？

网上很多人质疑“华登区块狗”是“庞氏骗局”，事实是否如此，还需要警方进一步调查和认定。但从“华登区块狗”的运作模式来看，确实有此嫌疑。只不过它披着的高科技外衣，让其更多了一层迷惑性。

就运营模式来看，“华登区块狗”号称是集区块链宠物+社交，挖矿+交易的平台。看似高大上，但其实只是打着区块链技术的幌子吸引用户，究其本质，和区块链技术没多大关系。

现在区块狗已经正式跑路了，投资者的钱可以通过报警、诉讼等等有机会能够要回来了，但是这个机会并不是十分的大。在以往一些P2P爆雷之后，投资者如果迅速处理的话，能够要回来一部分的钱。

区块链养狗5天收益12%？揭秘非法支付中介骗局 - 知乎

区块链养狗5天收益12%？揭秘非法支付中介骗局 - 知乎切换模式写文章登录/注册区块链养狗5天收益12%？揭秘非法支付中介骗局未来银行Daily区块链火了之后，非法支付中介又瞄准新的获利方式，资金盘从杀猪变成养狗。撰文 | 陈大柴出品 | 支付百科近日央视曝光一起非法支付中介新型犯罪案，涉案支付中介利用区块链概念搭建非法金融类App，诱导用户充值并投资。目前这两家非法支付中介已被警方捣毁。据受害人介绍，这款App利用区块链技术让用户们领养虚拟电子狗作为投资理财产品，可以在较短时间内取得相当可观的收益。例如投入900元可领养1000元的电子狗，5天后可以在1000元以上增加12%的收益，用户可将本息提现。很多投资者听熟人介绍后，纷纷下载该App，充值领养电子狗，有的投资人充值金额能达数十万。可没想到的是，该平台突然关闭，投资人血本无归，无奈之下只能选择报案。央视视频画面显示，这款金融诈骗产品疑似名为“华登区块狗”的App。「支付百科」调查得知，用户需要在App中的狗狗集市中注册认证并激活账户，通过预约匹配后支付押金领养相应的电子狗，电子狗分为 5 个品种，价格在 100-15000元之间。在推广模式上，“华登区块狗”采取依靠代理拉人头的方式，并返给代理奖励。具体来看，直推分享奖励 8%，二级奖励 3%，如果任务量达到一定标准可以升级为推广大使，奖励也会更高。知情人士透露，“华登区块狗”在推广时称其为高投资高收益的区块链游戏App，公司总部在中国香港。今年8月2日，该平台突然关闭，平台方称总部需要搬迁至马来西亚；9月20日，平台再次突然关闭，之后就从未上线了。事实上，在“华登区块狗”之前，还有区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都发生过诱导投资者注资、平台跑路的情况。在这场以区块链为幌子的骗局中，有消息称据估算仅南宁就有2000多名玩家被骗，有损失几千元的，也有损失十几万元的。余先生在平台关闭前，充值了15万元领养电子狗，天天抢狗、养狗、卖狗，中间获取一些盈利。但到了8月份，他养的狗就再也也没卖出去，投进去的钱也无法取出。警方调查发现，这款App由湖南长沙红路人网络科技有限公司和湖南长沙新红外包服务有限公司两家非法支付中介开发运营。警方掌握线索后，近日采取收网行动，共抓获犯罪嫌疑人107名，扣押现金160余万元。据「支付百科」不完全统计，近两年被警方查处的非法支付中介多达数百家。这些非法支付中介扮演支付通道中介的角色，将通道放给外汇、博彩等非法平台，在涉案金额以及作案手段方面，都给支付行业带来较大的消极影响。好在监管对非法支付中介打击力度逐渐加码。监管表示：“无证经营是影响支付产业健康发展的顽疾，要把严厉打击无证机构作为当前和今后一个时期严监管常态化的一项工作。”发布于 2019-12-25 22:27骗局（诈骗）区块链(Blockchain)金融诈骗赞同添加评论分享喜欢收藏申请

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华登区块狗确定正式跑路又一个资金盘倒塌了！

2019年09月02日 12:36

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　　原标题：投资“区块狗”“刚玩两天就崩了”

　　福建12万，广西10万，四川8.5万，江西6万，辽宁3.8万……在一个接近400人的维权群里，群成员用工作地和“买狗”亏损的资金作为昵称，群主号召大家“及时止损，维权报警”。

　　近日，区块链养成类宠物游戏——“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏骗局”。余田投入15万元，在该平台“养狗”赚钱，但是从8月2日开始，他买的狗，再也没有卖出去过。很快，#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜，余田发现和他一样，投钱养狗的用户非常多。“投了23万，准备跳楼”“刚玩两天就崩了，心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。

　　其实，在“华登区块狗”之前，区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都相继出现过类似情况。8月初，有媒体将这些项目称为“新概念诈骗”，随后，“比特猪”平台被警方立案调查。目前，余田和很多用户也针对“华登区块狗”的诈骗行为，在各地报了警。成都商报-红星新闻记者通过客服和邮件试图联系平台方，但是截至发稿前也没收到回复。

　　疯狂抢狗

　　设置9个闹钟，公司很多同事一起玩

　　余田是江西新余人。今年6月，他父母从朋友那里知道“华登区块狗”，于是让儿子余田帮忙下载APP，注册账号。余田刚开始很排斥，但是看着父母玩儿得很高兴，自己也加入了。7月9日，账号注册成功，他先尝试买了一只几百块的小狗，随后被推荐人拉入一个抢狗群。

　　余田说，群里每天都有人发抢狗图片，每次有人抢到狗，大家都鼓掌、撒花祝贺，“像疯了一样”。慢慢地，第一条狗交易出去，余田赚了些钱，他开始投入更多时间和金钱去“抢狗”、“养狗”和“卖狗”。

　　在“华登区块狗”APP平台上，区块宠物狗有5个品种，价格在100-15000元之间，用户注册认证并激活账户后，通过预约并匹配成功后支付押金，领养心仪的狗狗，等到规定的时间进行交易，获得相应的收益。

　　另外，用户还可以通过线下拉人获得收益：直推分享奖励8%、二级3%；推荐15人，个人推广奖励达到3000元，可以升级为推广大使，获得更高奖励。

　　四川成都的林美慧比余田早“入坑”一个月。当时，同事给她介绍并发来了下载、注册APP的链接和简介，她按照要求进行操作，成为“抢狗”玩家。在林美慧所在的一个“抢狗暴富”群里，350多位成员大多都是通过朋友相互介绍，拉入群的。林美慧后来也通过给朋友、同事介绍该产品，获得3000多元。

　　林美慧说，刚开始抢狗难度较大。14：00、15：00、16：30、17：00、17.30、19：30、20：00、20：30、21：00是平台设置的抢狗时间。为了能准时抢狗，林美慧和很多用户都会在这9个时间点的前两分钟设置闹钟，保证自己及时登录抢狗。林美慧记得，有一段时间，他们公司很多同事都在玩，一到时间点，大家的闹钟全响了。

　　林美慧将她交易狗狗的情况做了详细的列表：6月20日，成本11913元，领养20天，收益4765.2元；6月24日，成本1666元，领养12天，收益349.85元；7月8日，成本2050元，领养12天，获益430.5元……一直到后来，7月16日，7月24日，7月29日等几个时间点领养的狗狗，因为平台暂停交易，至今仍然没卖出去。

　　暂停交易

　　近400人的维权群，称亏损300多万元

　　林美慧记得，平台暂停交易来得非常突然。8月2日下午5点，她刚领养了一条8000多元的狗，随后平台就发布了一条公告。公告称，香港近期发生的暴力事件，导致客服工作不能正常开展，APP将暂停所有活动，直至8月16日重新开放。林美慧有些慌了，她查看自己的领养记录，发现还有4万多元的狗没有交易出去。

　　其实，那天下午大多数“华登区块狗”的用户都慌了。因为此前，区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏也发布过类似公告。幸运十二生肖曾在8月6日发布公告称因遭受黑客攻击，将停止运营15天，最后始终没有归来。

　　发布公告后不久，#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜。“投了23万，准备跳楼”“刚玩2天就崩了，心态炸裂”“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。

　　从8月2日开始，余田和林美慧所在的抢狗群每天都在讨论平台还会不会“奇迹归来”，大家心里似乎还有一线希望。据余田说，8月16日，平台回归了，但是交易的方式发生了变化，以前的狗不仅没有收益，而且还是无法交易出去。后来，平台频繁发布新规定，甚至发布信息称，“华登区块狗”被gogame公司全资收购，公司已经成立特别项目组负责该业务，项目名为“Let‘s go ”，中文名“徕式狗”。

　　后来，余田和一些用户发现，通过网址查询，“华登区块狗”的IP地址在深圳，香港的确有华登集团与高通集团，但并无华登高通集团；此外，华登区块狗无官方APP、官方网站，用户只能通过游戏APP上的客服和邮件与平台方联系。记者通过客服和邮件试图联系平台方，但是截至发稿前也没收到回复。

　　8月28日，gogame公司官网发布“关于与‘华登区块狗’合作的假新闻的声明”。声明称，有关gogame公司“与华登区块狗合作”的所有报道绝非属实，属于诈骗行为。gogame公司没有收购上述公司，也没有与上述公司合作开发一款名为“Let‘s go”或“徕式狗”的游戏。

　　看到gogame公司的声明，余田和众多用户彻底死心了，他们把维权群群名改为“及时止损，维权报警”，每天讨论如何要回亏损的钱。目前群里有接近400人，他们用工作地和亏损资金作昵称，相互催促去报警。据余田介绍，群里所有用户加起来最少亏了300多万元，目前很多用户已经在当地报警。

　　专家说法

　　虚拟养宠热潮

　　产品大多打着区块链技术的幌子吸引用户

　　中国区块链与产业金融研究院院长刘洋在2018年关注到区块链养成类宠物游戏。据他介绍，根据国外DappRader网站的排名，当前全球最热门的前十款区块链应用（DAPP）里，有3款是游戏，占30%。游戏被认为是区块链产业化应用重头戏，不少游戏厂商和区块链初创公司纷纷涉足区块链游戏市场，掀起一股“虚拟养宠热潮”。“一瞬间，各种养猫、养兔、养乌龟、养青蛙的区块链游戏都出来了，甚至高峰期有‘区块链养成类宠物游戏’的问题不是运营，而是动物不够用了。”刘洋说。

　　在刘洋看来，本质上区块链宠物游戏只是一类电子宠物养成游戏，玩家需要用数字资产交易购买虚拟宠物，这种宠物其实是由不同的“代码”写成的，各类虚拟宠物也因此被赋予了一定的虚拟财产价值。刘洋认为，这些平台频频关张、倒逼、崩盘、跑路的原因，可能是忽视了网络游戏最简单的规律，“传统游戏玩家的出发点在于娱乐，而此类游戏玩家的出发点是为了赚钱。”

　　刘洋认为这类区块链养成类宠物游戏有三个比较大的问题：

　　一是宣传噱头雷同。游戏厂商多强调在区块链技术下，平台保证每一只宠物是世界上独一无二、不可复制、不可销毁的，简单突出唯一性、稀缺性、收藏性和投资价值，并且在社交媒体上疯狂砸广告，赚眼球。

　　二是游戏玩法雷同。区块链养成类宠物游戏基本形成了大同小异的区块链宠物+社交+挖矿+交易平台，涵盖区块宠物繁殖、类金融交易、线上商城、名人公益等标准流程，简单说：购买平台加密数字货币，然后去买某种宠物，养一段时间，中间过程叠加些消费、社交、交付功能，而后标出更高价格卖出去。

　　三是游戏开发商盈利模式单一。玩家在平台上自主交易，游戏开发商则会抽取相应比例的交易费用。游戏火爆时，游戏开发商赚得盆满钵满，却没有去打磨游戏的娱乐体验功能，一旦后续参与者停滞，原来的玩家也会停止相应的游戏操作和交易，游戏开发商很快陷入无米之炊的困境。

　　CBX研究院院长、区块链技术及应用早期研究者谷燕西认为，这些区块链养成类宠物游戏大多是打着区块链技术的幌子吸引用户，本质上和区块链技术没多大关系。“它们的崩盘是平台的本质和规则决定的，与区块链技术无关。”

　　谷燕西坦言，现在区块链技术还在早期阶段，普通大众最好不要涉及，如果要投资某些区块链产品，需要谨慎涉足，最好先咨询相关方面的专家。成都商报-红星新闻记者潘俊文

责任编辑：唐婧

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区块链跑路区块狗

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网上投钱疯狂“抢狗” 400人玩虚拟宠物游戏称被骗300多万

2019年08月31日 20:17

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原标题：网上投钱疯狂“抢狗” 400人玩虚拟宠物游戏称被骗300多万福建12万，广西10万，四川8.5万，江西6万，辽宁3.8万……在一个接近400人的维权群里，群成员用工作地和“买狗”亏损的资金作为昵称，群主号召大家“及时止损，维权报警”。近日，区块链养成类宠物游戏——“华登区块狗”被很多网友称为“庞氏骗局”。余田投入15万元，在该平台“养狗”赚钱，但是从8月2日开始，他买的狗，再也没有卖出去过。很快，#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜，余田发现和他一样，投钱养狗的用户非常多。“投了23万，准备跳楼”、“刚玩2天就崩了，心态炸裂”、“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。其实，在“华登区块狗”之前，区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏都相继出现过类似情况。8月初，有媒体将这些项目称为“新概念诈骗”，随后，“比特猪”平台被警方立案调查。目前，余田和很多用户也针对“华登区块狗”的诈骗行为，在各地报了警。红星新闻记者，通过客服和邮件试图联系平台方，但是截至发稿前也没收到回复。据了解，目前警方只做了笔录，还没有具体结果。↑平台有5种狗狗疯狂抢狗设置9个闹钟，公司很多同事一起玩余田是江西新余人。今年6月，他父母从朋友那里知道“华登区块狗”，于是让儿子余田帮忙下载APP，注册账号。余田刚开始很排斥，但是看着父母玩儿得很高兴，自己也加入了。7月9日，账号注册成功，他先尝试买了一只几百块的小狗，随后被推荐人拉入一个抢狗群。余田说，群里每天都有人发抢狗图片，每次一有人抢到狗，大家都鼓掌、撒花祝贺，“像疯了一样”。慢慢地，第一条狗交易出去，余田赚了些钱，他开始投入更多时间和金钱去“抢狗”，“养狗”和“卖狗”。在“华登区块狗”APP平台上，区块宠物狗有5个品种，价格在100-15000元之间，用户注册认证并激活账户后，通过预约并匹配成功后支付押金，领养心仪的狗狗，等到规定的时间进行交易，获得相应的收益。另外，用户还可以通过线下拉人获得收益：直推分享奖励8%、二级3%；推荐15人，个人推广奖励达到3000元，可以升级为推广大使，获得更高奖励。四川成都的林美慧比余田早“入坑”一个月。当时，同事给她介绍并发来了下载、注册APP的链接和简介，她按照要求进行操作，成为“抢狗”玩家。在林美慧所在的一个“抢狗暴富”群里，350多位成员大多都是通过朋友相互介绍，拉入群的。林美慧后来也通过给朋友、同事介绍该产品，获得3000多元。刚开始抢狗难度较大。14:00、15:00、16:30、17:00、17.30、19:30、20:00、20:30、21:00是平台设置的抢狗时间。为了能准时抢狗，林美慧和很多用户都会在这9个时间点的前两分钟设置闹钟，保证自己及时登录抢狗。林美慧记得，有一段时间，他们公司很多同事都在玩，一到时间点，大家的闹钟全响了。林美慧将她交易狗狗的情况做了详细的列表：6月20日，成本11913元，领养20天，收益4765.2元；6月24日，成本1666元，领养12天，收益349.85元；7月8日，成本2050元，领养12天，获益430.5元……一直到后来，7月16日，7月24日，7月29日等几个时间点领养的狗狗，因为平台暂停交易，至今仍然没卖出去。↑gogame公司官网截图暂停交易接近400人的维权群，亏损300多万林美慧记得，平台暂停交易来得非常突然。8月2日下午5点，她刚领养了一条8000多元的狗，随后平台就发布了一条公告。公告称，由于香港局势动荡，导致客服工作不能正常开展，在团队迁往马来西亚办公前，APP将暂停所有活动，直至8月16日重新开放。林美慧有些慌了，她查看自己领养记录，发现还有4万多元的狗没有交易出去。其实，那天下午大多数“华登区块狗”的用户都慌了。因为此前，区块猫、比特猪、幸运十二生肖等区块链养成类宠物游戏也发布过报警报警类似公告。幸运十二生肖曾在8月6日发布公告称因遭受黑客攻击，将停止运营15天，最后始终没有归来。发布公告后不久，#华登区块狗#的话题登上微博热搜榜。“投了23万，准备跳楼”、“刚玩2天就崩了，心态炸裂”、“套借呗的人此时在瑟瑟发抖”。在评论区里，被套钱的用户抱团取暖，建群维权。↑维权群成员用工作地和亏损资金作为昵称从8月2日开始，余田和林美慧所在的抢狗群每天都在讨论平台还会不会“奇迹归来”，大家心里似乎还有一线希望。据余田说，8月16日，平台回归了，但是交易的方式发生了变化，以前的狗不仅没有收益，而且还是无法交易出去。后来，平台频繁发布新规定，甚至发布信息称，“华登区块狗”被gogame公司全资收购，公司已经成立特别项目组负责该业务，项目名为"Let's go ",中文名“徕式狗”。后来，余田和一些用户发现，通过网址查询，“华登区块狗”的IP地址在深圳，香港的确有华登集团与高通集团，但并无华登高通集团；此外，华登区块狗无官方APP、官方网站，用户只能通过APP上的客服和邮件与平台方联系。红星新闻记者通过客服和邮件试图联系平台方，但是截至发稿前也没收到回复。8月28日，gogame公司官网发布“关于与‘华登区块狗’合作的假新闻的声明”。声明称，有关gogame公司涉嫌与“华登区块狗”合作的所有报道绝非属实，属于诈骗行为。gogame公司没有收购上述公司，也没有与上述公司合作开发一款名为"Let's go "或“徕式狗”的游戏。看到gogame公司的声明，余田和众多用户彻底死心了，他们把维权群群名改为“及时止损，维权报警”，每天讨论如何要回亏损的钱。目前群里有接近400人，他们用工作地和亏损资金作昵称，相互催促去报警。据余田介绍，群里所有用户加起来最少亏了300多万元，目前很多用户已经在当地报警。↑领养记录虚拟养宠热潮大多产品打着区块链技术的幌子吸引用户中国区块链与产业金融研究院院长刘洋在2018年关注到区块链养成类宠物游戏。据他介绍，根据国外DappRader网站的排名，当前全球最热门的前十款区块链应用(DAPP)里，有3款是游戏，占30%。游戏被认作是区块链产业化应用重头戏，不少游戏厂商和区块链初创公司纷纷涉足区块链游戏市场，掀起一股“虚拟养宠热潮”。“一瞬之间，各种养猫、养兔、养乌龟、养青蛙的区块链游戏都出来了，甚至高峰期有‘区块链养成类宠物游戏’的问题不是运营，而是动物不够用了。”刘洋说。在刘洋看来，本质上区块链宠物游戏只是一类电子宠物养成游戏，玩家需要用数字资产交易购买虚拟宠物，这种宠物其实是由不同的“代码”写成的，各类虚拟宠物也因此被赋予了一定的虚拟财产价值。刘洋认为，这些平台频频关张、倒逼、崩盘、跑路的原因，可能是忽视了网络游戏最简单的规律，“传统游戏玩家的出发点在于娱乐，而此类游戏玩家的出发点是为了赚钱。”刘洋认为这类区块链养成类宠物游戏有三个比较大的问题：一是宣传噱头雷同。游戏厂商多强调在区块链技术下，平台保证每一只宠物是世界上独一无二、不可复制、不可销毁的，简单突出唯一性、稀缺性、收藏性和投资价值，并且在社交媒体上疯狂砸广告，赚眼球。二是游戏玩法雷同。区块链养成类宠物游戏基本形成了大同小异的区块链宠物+社交+挖矿+交易平台，涵盖区块宠物繁殖、类金融交易、线上商城、名人公益等标准流程，简单说：购买平台加密数字货币，然后去买某种宠物，养一段时间，中间过程叠加些消费、社交、交付功能，而后标出更高价格卖出去。三是游戏开发商盈利模式单一。玩家在平台上自主交易，游戏开发商则会抽取相应比例的交易费用。游戏火爆时，游戏开发商赚得盆满钵满，却没有去打磨游戏的娱乐体验功能，一旦后续参与者停滞，原来的玩家也会停止相应的游戏操作和交易，游戏开发商很快陷入无米之炊的困境。CBX研究院院长、区块链技术及应用早期研究者谷燕西认为，这些区块链养成类宠物游戏大多是打着区块链技术的幌子吸引用户，本质上和区块链技术没多大关系。“它们的崩盘是平台的本质和规则决定的，与区块链技术无关。”谷燕西坦言，现在区块链技术还在早期阶段，普通大众最好不要涉及，如果要投资某些区块链产品，需要谨慎涉足，最好先咨询相关方面的专家。红星新闻记者潘俊文编辑潘莉

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狗狗币可能是骗局，但区块链底层技术不是_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

能是骗局，但区块链底层技术不是_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1狗狗币可能是骗局，但区块链底层技术不是2021-05-14 08:21来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号原创机器之能机器之能一件事物有多赚钱，就要看有多少人说它是骗局。马云最开始干淘宝的时候就被不少人说是骗子，是不是骗子我们不敢定论，但是淘宝很赚钱这件事是一眼就能看出来的。在今天的金融圈里关于骗局二字，话题最多的就属币圈了，比特币在2020年可谓是涨上了天，一年暴涨10倍，单枚价格突破50000美元。狗狗币更是被钢铁侠马斯克热捧，并要用火箭带狗狗币登上月球。上周末，马斯克在周六夜现场节目中向观众介绍了他一直热捧的狗狗币，并在主持人对狗狗币的反复调侃中，与主持人一起吐槽狗狗币是一场「骗局（hustle）」。报道 | 机器之能从上周末到现在，「马斯克承认狗狗币是骗局」的新闻持续发酵，马斯克说出「yeah its hustle」之后，狗狗币的价格应声而落。节目开播前半小时，狗狗币的交易价格约为0.718142美元。而开播后不久，狗狗币就短线下挫，随后跌幅一路扩大，一度大跌近40%，最低报0.446146美元。不过周六夜现场作为喜剧节目一直是走恶搞风，主持人和马斯克一起说的狗狗币是骗局也只是开玩笑，在谈狗狗币这段的最后马斯克还开玩笑地喊出了「To the moon」的狗狗币口号。一绑定马斯克的狗狗币或许是为了救市狗狗币，亦或许是为了响应To the moon的口号，5月10日，马斯克的SpaceX官方宣布将接受狗狗币作为独家支付方式，用于发射月球卫星DOGE-1。DOGE-1是一个立方体卫星，利用其机载摄像头和传感器来捕获"月球空间情报"。它将由Geometric能源公司提供并使用狗狗币作为唯一付款方式，在2022年第一季度搭载在"猎鹰9号"运载火箭发射升空。火箭升空，币值势必也要登月。从2020年初到现在，狗狗币涨幅超过200倍，远超加密货币第一的比特币涨幅，其市值一度突破900亿美元，而SpaceX的估值也才只有740亿美元。虽然狗狗币火爆异常，但这似乎都是马斯克自己在自己搭台自己唱戏。狗狗币在2013年由软件工程师比利·马库斯（Billy Markus）和杰克逊·帕尔默（Jackson Palmer）创立。本意是要用Dogecoin的名字和柴犬呆萌形象讽刺当时的加密货币热潮及其追捧者。狗狗币一出就在Reddit上获得了广泛关注，但狗狗币毕竟也是加密货币，受到的关注越多，投资价值自然也就越高。这也背离了两位创始人的初衷，使得他们逐渐放弃了狗狗币。在此之后，狗狗币便被科技操盘侠马斯克盯上，一路唱多，从零点几美分的价格炒到最高0.7美元，马斯克也曾多次戏称自己是狗狗币之父。二是钢铁侠还是操盘侠？从马斯克开始关注比特币，他每条关于数字货币的推特几乎都会影响币价。就在今天早些时候，马斯克发布了特斯拉暂停接受比特币支付的消息，原因是比特币挖矿不环保。此推一出，不到两小时的时间里，比特币跌了约10%。操盘狗狗币，搞得也是粉丝经济那一套，通过自己科技新贵的身份，以社交网络和各种途径宣传狗狗币，甚至将SpaceX的支付方式当作强拉狗狗币的手段。当然，马斯克到底是真的看好加密货币，要当对抗华尔街和监管的钢铁侠，还是穿着虚伪外衣，套利骗钱的操盘侠，我们不得而知。但是在美国金融监管的档案里，马斯克确实是一个有污点的人。2018年马斯克在推特中声称，将以420美元的价格将特斯拉私有化，并在官网公开了一封给Tesla员工的信，证实此事并非酒后胡言。在随后的几天里，特斯拉官网还更新了私有化的进展。然而就在放出私有化消息的第三周，特斯拉再度发布消息声称要保持上市公司状态。这一番操作直接把马斯克送上了美国证券交易委员会（SEC）的黑名单。此前私有化消息一出，特斯拉股价立刻飙升7%。马斯克在关于私有化的声明中称，曾与沙特阿拉伯主权财富基金（Saudi Arabian sovereign wealth fund）多次就"特斯拉私有化"进行了沟通，并在2017年与该基金达成推动特斯拉私有化的共识。当时该主权基金价值2500亿美元，因此马斯克有足够的资金保证420美元的交易价格。然而在外界向该基金证实此事时，他们却并没有给出肯定的答复。由此，SEC对马斯克发起诉讼，指控其涉嫌证券欺诈。此后，美国媒体有消息称，马斯克这一行为可能只是为了用代表世界大麻日的420数字取悦女友。这起诉讼最终以和解收场，马斯克和特斯拉各向SEC缴纳了2000万美元的罚款，马斯克也因此卸任特斯拉董事长，并承诺三年内不再担任这一职务。在周六夜现场节目中，马斯克对狗狗币的介绍中就认真地强调了其不受金融监管的特性。这是否是在被罚了几千万美元之后，找到的更安全的设局领域亦未可知。三加密货币到底是未来还是骗局？在诞生之初，加密货币的身价可以说是从无到有，而在今天，其增值速度就像失控的野兽。在狗狗币之前，有比特币、以太坊，2020年初比特币的价位在5000美元左右，到今天已经超过50000美元。而在狗狗币之后，又出了爆火的「屎币（SHIBA）」，SHIBA总市值不过100多亿，每天交易额居然也有100多亿。那么这些加密货币真的都是骗局吗？比特币等加密货币是建立在基于区块链技术的去中心化共识机制之上的，由于每一枚比特币都是基于分布式账本的全量数据运算所得，比特币在流通过程中很难造假。作为支付手段，比特币已经被很多大型电商，甚至线下商业所接受。其匿名支付的特性更是给很多灰色，甚至是黑色行业交易提供了便利。而狗狗币在支付层面的应用，最早是reddit社区的打赏和募捐活动。「分布式账本」这几个字，就足以说明区块链在交易方面的技术优势，但由于采用去中心化的分布式数据库，以及上边提到的匿名支付特性，使得这些货币与依赖中心化监管体系的银行金融系统站在了对立面。随着数字货币的不断发展，各国政府也逐步提高了对区块链的重视程度。中国、瑞典、英国和新加坡等都已经开始研究法定数字货币。2019年10月，习近平在中央政治局第十八次集体学习中做出了加快推动区块链产业创新发展的重要指示。此后各部委均推出了区块链的相关政策和行动，包括工信部组织的全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会，发改委将区块链纳入新基建，央行下发《推动区块链技术规范应用的通知》及《区块链技术金融应用评估规则》，并在深圳开展了数字人民币内部封闭试点测试。近日中国人民银行数字货币研究所、中国信通院还公布了在SG16分布式账本工作组Q22成功立项的2项区块链测评标准。分别是：「分布式账本技术平台功能测评方法〔Function assessment methods for distributed ledger technology (DLT) platforms〕」和「分布式账本技术平台性能测评方法〔Performance assessment methods for distributed ledger technology (DLT) platforms〕」。四脱去加密货币的外衣，区块链还能做什么？把区块链三个字带入人们视野的是加密货币，但是区块链能做的事儿并不只限于货币流通。此前火爆的NFT就是用例之一，NFT作为收藏品的数字标签，可以保证收藏品的唯一性，从而大幅提升数字艺术品的收藏价值。就在前不久，Instagram艺术家Beeple刚刚通过佳士得售出了一幅NFT标记的数字艺术画，这张JPG图片的售价接近7000万美元。NBA市场也是NFT的追捧者，此前NBA Top Shot曾宣布：基于NFT的詹姆斯对阵国王队隔人暴扣动图拍出了20.8万美元。同时NBA的球队们也推出了一系列基于NFT的纪念章、视频等收藏品。除此之外，区块链在工业场景中的应用或许更有价值。区块链+机理模型共享：工业互联网平台层的机理模型、数据模型、业务模型的建立需要大范围采集多家企业、多个生产线和大量生产设备基础数据才能积累和沉淀。（如：资产管理模型、产品研发设计模型、过程管控模型、运维模型、工艺模型、资源配置模型等）出于对企业核心生产数据上传平台的安全性、机密敏感性的考虑，目前在通用工业互联网平台（单一企业私有工业互联网平台除外）中，大多数企业并不希望将核心数据上传到平台层。另一方面，机理模型、数据模型、业务模型的沉淀和运用，对优化工业制造、物流、工艺改进、资源配置、品控等方面有极大优势和必要性。这就要求工业互联网架构中需要一种可以实现分布式模型计算和机器学习的网络结构，再以模型数据共享计费和激励体系，鼓励多方参与者共同构建工业机理模型。区块链+安全认证：随着工业互联网的发展和演进，大量工业智能化设备，传感器、DCS/PLC、网关、I/O模块、边缘服务器、微数据中心等都需要接入工业互联网平台。但同时也带来生产设备双向安全保障的问题，特别是基于DCS/PLC的生产线控制器，一旦出现网络安全问题，将给企业带来不可估量的损失。采用基于区块链技术的分布式数字身份认证体系，将边缘计算中心作为企业、人和设备接入的认证和安全校验节点，可实现人与设备、设备与设备、服务器与服务器之间的双向身份验证，大大降低边缘层接口数据泄露和设备控制的安全隐患，同时还可以实现基于工业互联网PaaS层工业数据加密存储需求，实现数据私有化访问。区块链+工业产品流通数据融通：利用区块链技术的交易透明性、数据防篡改、信息分布式一致的特性和智能合约在网内自证自恰的应用优势，依托于工业互联网平台构建平台内制造企业、物流企业、税务部门、交通部门、银行、渠道商和客户等产业链参与方分布式的产、销、用的数据融通应用。实现产品品控证明、资金支付证明、票据真实性证明、供应链流转证明、渠道销售证明、客户使用证明等安全可信的价值链传递网络，是目前核心制造企业应用区块链技术的主要应用方向之一。区块链+生产线品控：区块链技术在产品溯源，供应链溯源等方面的运用已经比较成熟，利用区块链数据防篡改的特性，建立商品的生产、流通和消费的真实性验证网络，有效提高商品的品牌价值。而区块链技术运用在制造业的质检协作效率优化、产品质量控制和降低故障率等方面也都有很强的内在需求，特别是在工厂分布式的生产和质检环境中有效建立质量可信评估网络是一件非常困难的事情。通过工厂边缘计算中心嵌入区块链分布式计算节点，可不用对生产数据全量上传的前提下，实现各项运维、品控指标的分布式竞选，为多生产线、多厂区和多企业的最优质量优化提供实时、动态的数据支撑。通过区块链技术数据防篡改特性，提品质量故障、事故等数据无隐瞒、透明化的生产告警，建立责任界定和定损索赔的自动化机制。一条生产线的品控问题可通过区块链节点自动化、防篡改地向产业链上下游企业和监管节点实时同步，同时可按照需求向其他生产线广播告警。基于区块链的品控告警机制，可实现低延迟、自动化、低成本和防篡改的高质量生产和安全运维。当然工业领域的零配件和产品质量溯源要比供应链的商品溯源复杂很多，目前区块链技术在工业产品质量溯源方面还处于初步探索阶段，有部分大型制造企业正在局部工厂和生产线试点类似方案。区块链+制造业服务化：美国Pearson Electronics公司目前正在尝试一种新的技术，利用物联网和区块链的技术访问机器内部的数据，记录机器输出并计算交易和付款。工厂企业可以任意使用各种立箱机、封口机和码垛机等，而不需要花大笔资金购买这些设备，只需要为产品的制造服务付费即可。在国内，工厂生产线升级大部分是从设备商那里购买设备，然后进行组装、调试和应用，工厂企业必须承担设备投资的所有风险。但对于急需生产线机器又没有获得资金的公司来说，直接购买设备无疑有很大的困难，而且即使成功购买设备完成了对生产线的升级，也不能保证机器时刻有生产任务，一旦机器处于闲置，必然造成了厂家的生产力浪费。如何在需要使用设备时能方便快速地获取生产力，在设备空闲时又能将设备提供给其他工厂使用，成了提高工厂企业生产效率的一个重要问题。而使用基于区块链的生产线租赁是一种理想的解决方式，区块链是一种安全且防篡改的分布式记账技术，在租赁设备记账方面可以产生重要的意义，机器厂商将可以依此实现生产线的智能租赁。它消除了机器的前期费用，制造商可以将资金投入其它可以改善运营的地方，例如新产品开发等，使得其业务更加灵活，在行业中创造更大的竞争优势。五后记区块链技术在诞生之初并没有想到自己会成为一种金融手段，比特币的其中一个优势特性就是「信任」，所谓区块链骗局，并不是区块链在骗人，而是技术被一些别有用心的人拿来当成了击鼓传花的游戏。随着各国政府对数字货币的监管加强，这种游戏应该会越来越少，也越来越难玩。国内的区块链技术研究一直分为两个派系，币圈和链圈，也就是挖币派和应用派。挖币固然赚钱，但是作为底层技术，区块链只有开发更多的应用场景才更有价值。目前，区块链的应用场景仍然集中在金融体系，但区块链在现阶段的工业应用领域，对数字化转型还是有着一定促进作用的。我们希望在数字货币的大潮之中，真正研发应用技术的人们不要被淹没，不管这股热潮是否会退去，产业应用都能在其中捡到几颗技术的珍珠。参考链接：http://www.woshipm.com/blockchain/4256364.html机器之能面向正在进行数字化转型及智能化升级的各领域产业方，为他们提供高质量信息、研究洞见、数据库、技术供应商调研及对接等服务，帮助他们更好的理解并应用技术。产业方对以上服务有任何需求，都可联系我们。zhaoyunfeng@jiqizhixin.com原标题：《狗狗币可能是骗局，但区块链底层技术不是》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#狗狗币#区块链查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP 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为什么警察不帮我把被骗的钱追回来？2023统一回复！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

察不帮我把被骗的钱追回来？2023统一回复！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1为什么警察不帮我把被骗的钱追回来？2023统一回复！2023-07-15 15:33来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号经常有受害人问：“我被骗了XX钱，怎么能追回来？”“骗我的人抓得到吗？”“顺着网络查怎么就查不到人呢？”，“有银行卡、电话、网站信息，怎么躲在背后的人，就是抓不到呢？”为什么骗子抓不到？骗子都抓到了，被骗的钱为什么追不回来？（视频转自：西瓜视频。作者：蛋哥扯蛋）层层伪装的诈骗分子第1层，地理伪装。骗子熟练掌握反侦察技能，善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。团队基本都在国外待着。根据不少地区警察追踪到的信息显示，大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”。第2层，身份伪装。大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。因为这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。第3层，技术伪装。在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。短信诈骗中最常用的就是伪基站群发器，只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。专业化的洗钱诈骗集团专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙，他们用最短的时间，将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来，并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大的蜘蛛网，只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪。诈骗洗钱集团内部分工极其精细，一般分为五个层级。第一层称为“声佬”，专门负责打电话、发信息、邮寄等工作；第二层称为“接数佬”，负责连接“声佬”和下一层；第三层称为“刷机佬”，顾名思义就是负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心去；第四层是“卡佬”，负责提供各种银行卡，分别自己转移；第五层就是“取款仔”，专门负责取钱，可以自己去取，也可以付费叫别人去取。层级纪律严明。五个层级职责明确，纪律严明。跨级之间相互不认识也无联系，每个层级只能跟上一层对接，决不能也无法越级与上上层联系。这样，即使“取款仔”被抓，一般也很难问出上一级的人是谁、在哪，更无法抓到上上一层，最高一层级几乎就是毫无风险。多路出击分散资金。比如“声佬”骗到20万，可以叫“接数佬”A处理10万，“接数佬”B处理十万；“接数佬”A又可以叫“刷机佬”A处理五万，叫“刷机佬”B处理五万；“刷机佬”A又可以叫“卡佬”A处理贰万五，叫“卡佬”B处理贰万五；“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一万，叫“取款仔”B取一万五。错综复杂的“子孙账户”“子孙账户”通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。如果诈骗分子想更安全一点，则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听，如它的字面意思一般，就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点。一般“水房”都服务于多个诈骗团伙，洗白速度快，且最终款项大多都会流向海外账户，难以被追讨。难以追踪的数字货币。诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息。想要追查最终的地址？可以，去深不见底的暗网上找吧。银行卡、电话、网站信息都是假的，办案民警斗智斗勇的程度，远超过你的想象，所以保护好自己“钱袋子”的最好方法，不是等着咱们民警去破案，而是提高防骗意识。公安部门发布了最全60种典型网络诈骗手段，这些都是血汗钱堆出来的案例，请所有人赶紧查收，尤其是一定要发给自己的父母，他们是被骗的主要人群。一、仿冒身份欺诈1、冒充领导诈骗:犯罪分子假冒领导等身份打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号。2、冒充亲友诈骗:利用木马程序盗取对方网络通讯工具密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该通讯账号主人对其亲友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗3、冒充公司老总诈骗:犯罪分子通过打入企业内部通信群，了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装，再冒充公司老总向员工发送转账汇款指令。4、补助金、救助金、助学金诈骗:冒充教育、民政、残联等工作人员，向残疾人员、学生、家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，指令其在取款机上将钱转走。5、冒充公检法电话诈骗:犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。6、伪造身份诈骗:犯罪分子伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。7、医保、社保诈骗:犯罪分子冒充医保社保工作人员，谎称受害人账户出现异常，之后冒充司法机关工作人员以公正调查、便于核查为由，诱骗受害人向所谓的安全账户汇款实施诈骗。8、“猜猜我是谁”诈骗:犯罪分子打电话给受害人，让其“猜猜我是谁”，随后冒充熟人身份，向受害人借钱，一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。二、购物类诈骗9、假冒代购诈骗:犯罪分子假冒成正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后，又以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项实施诈骗。10、退款诈骗:犯罪分子冒充淘宝等公司客服，拨打电话或者发送短信，谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，引诱购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。11、网络购物诈骗:犯罪分子通过开设虚假购物网站或网店，在事主下单后，便称系统故障需重新激活。后通过QQ发送虚假激活网址，让受害人填写个人信息，实施诈骗。12、低价购物诈骗:犯罪分子发布二手车、二手电脑、海关没收物品等转让信息，当事主与其联系，以缴纳定金、交易税手续费等方式骗取钱财。13、解除分期付款诈骗:犯罪分子冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误”，诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实施资金转账。14、收藏诈骗:犯罪分子冒充收藏协会，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系，则以预先缴纳评估费等名义，要求受害人将钱转入指定账户。15、快递签收诈骗:冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需签收但看不清信息，需事主提供，随后送“货”上门。事主签收后，再打电话称其已签收须付款，否则讨债公司将找麻烦。三、活动类诈骗16、发布虚假爱心传递:犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在网络上，引起善良网民转发，实际上帖内所留联系电话是诈骗电话。17、点赞诈骗:犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息，要求参与者将姓名、电话等个人资料发至社交平台上，套取足够的个人信息后，以获奖需缴纳保证金等形式实施诈骗。四、利诱类欺诈18、冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，投递发送，后以需交个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。19、娱乐节目中奖诈骗:犯罪分子以热播栏目节目组的名，义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交保证金或个人所得税等各种借口实施诈骗。20、兑换积分诈骗:犯罪分子拨打电话，谎称受害人手机积分可以兑换，诱使受害人点击钓鱼链接。如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走。21、二维码诈骗:以降价、奖励为诱饵，要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒。一旦扫描安装，木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。22、重金求子诈骗:犯罪分子谎称愿意出重金求子,引诱受害人上当，之后以缴纳诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。23、高薪招聘诈骗:犯罪分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以缴纳培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。24、电子邮件中奖诈骗:犯罪分子通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，犯罪分子即以缴纳个人所得税、公证费等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。五、虚构险情欺诈25、虚构车祸诈骗:犯罪分子以受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。26、虚构绑架诈骗:犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。27、虚构手术诈骗:犯罪分子以受害人子女或父母突发疾病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。28、虚构危难困局求助诈骗:犯罪分子通过社交媒体发布病重、生活困难等虚假情况，博取广大网民同情，借此接受捐赠。29、虚构包裹藏毒诈骗:犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。30、捏造淫秽图片勒索诈骗:犯罪分子收集公职人员照片，使用电脑合成淫秽图片，并附上收款账号邮寄给受害人进行威胁恐吓，勒索钱财。31、虚构外遇流产做手术:犯罪分子冒充儿子发送短信给父母，充分利用老年人心疼儿子的特点，诱惑受害者转账。六、日常生活消费欺诈32、冒充房东短信诈骗:犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内。33、电话欠费诈骗:犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。34、电视欠费诈骗:犯罪分子冒充电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费。35、购物退税诈骗:犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作。36、机票改签诈骗:犯罪分子冒充航空公司客服，以“航班取消、提供退票、改签服务”为由，诱骗购票人员多次进行汇款操作，实施连环诈骗。37、订票诈骗:犯罪分子制作虚假的网上订票公司网页，发布虚假信息,以较低票价引诱受害人上当。随后，以“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，实施诈骗。38、ATM机告示诈骗:犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并粘贴虚假服务热线，诱使用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现金。39、刷卡消费诈骗:犯罪分子以银行卡消费可能泄露个人信息为由，冒充银联中心或公安民警设套，套取银行账号、密码实施犯罪。40、引诱汇款诈骗:犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经核实，即把钱款打入骗子账户。七、钓鱼、木马病毒类欺诈41、伪基站诈骗:犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086 移动商城兑换现金的虚假链接，一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而实施犯罪。42、钓鱼网站诈骗:犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登录假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗。八、其他新型违法类欺诈43、校讯通短信链接诈骗:犯罪分子以“校讯通!的名义，发送带有链接的诈骗短信，一旦点击链接进入后，手机即被植入木马程序，存在银行卡被盗刷的风险。44、交通处理违章短信诈骗:犯罪分子利用伪基站等发送假冒违章提醒短信，此类短信包含木马链接，受害者点击之后轻则群发短信造成话费损失，重则窃取手机里的银行卡、支付宝等账户信息，随后盗刷银行卡。45、结婚电子请柬诈骗:犯罪分子通过电子请帖的方式诱导用户点击下载后，就能窃取手机里的银行账号、密码、通信录等信息，进而盗刷用户的银行卡，或者给用户通讯录中的朋友群发借款诈骗短信。46、专业技术性强。通过网络社交软件宣传手机APP，下载注册后有“客服”及“专家”进行指导操作。47、金融交易诈骗:犯罪分子以证券公司名义，通过互联网、电话短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。48、办理信用卡诈骗:在媒体刊登办理高额透支信用卡广告，当事主与其联系后，以缴纳手续费、中介费等要求事主连续转款。49、贷款诈骗:犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。50、复制手机卡诈骗:犯罪分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。51、虚构色情服务诈骗:犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。52、提供考题诈骗:犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案,不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定账户，后发现被骗。53、盗用账号、刷信誉诈骗:犯罪分子盗取商家社交平台账号后，发布“诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。受害人按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。54、冒充黑社会敲诈类诈骗:犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。55、公共场所山寨Wifi:在公共场合放出钓鱼免费WiFi,当事主连接上这些免费网络后，通过流量数据的传输，将手机里的照片、电话号码、各种密码盗取，对机主进行敲诈勒索。56、捡到附密码的银行卡:犯罪分子故意丢弃带密码的银行卡，并标明了“开户行的电话”，利用了人们占便宜的心理诱使捡到卡的人拨打电话“激活”这张卡，并存钱到骗子的账户上。57、账户有资金异常变动:窃取受害者网银登陆账号和密码，制造银行卡上有资金流出的假象。然后假冒客服要求受害者提供自己手机收到的验证码来进一步诈骗。58、先转账、再取现、后撤销:犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“时间差”来设置圈套。采取先转账、后给现金的诈骗套路，在骗取到受害人现金后，撤销转账。59、补换手机卡:先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机，以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信;然后，拿着张有受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效，从而接收短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。60、换号了请惠存:犯罪分子通过非法渠道获得机主的通讯录资料后，假冒机主给手机里的联系人发短信，声称换了新号码，然后向其手机里的联系人进行诈骗。最后提醒：一旦被骗后，只要醒悟时间“快”、报警（110、96110）“快”、接警员止付“快”，将被骗资金止付在银行卡或者账号内，并不是没有可能赶在骗子取款之前制止支付。宣传千万次，从不认真看。骗后急报案，天天催破案。骗子在境外，警察也为难。破案要条件，防范是关键。源头被阻断，哪里会被骗。原标题：《为什么警察不帮我把被骗的钱追回来？2023统一回复！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP 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科普 | 加密货币诈骗，你中招了吗？(上)

慢雾科技

更新于 2021-12-24 15:22

阅读 2520

多听多看多辨别。

![b06118415d729bf4305ecf219341dc2a.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/lMtXBHRR61c571d992ff5.png)

随着比特币、以太币、狗狗币等[加密货币](https://learnblockchain.cn/article/854)被媒体持续炒热，不少看客在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，加上监管的缺位和加密货币的匿名性，催生了诈骗者肆意行骗的环境，据《华尔街日报》报道，美国联邦贸易委员会 (FTC) 数据显示，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，美国消费者报告的加密货币骗局相关损失总计近 8200 万美元，同比增加逾 9 倍。

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。在区块链世界，许多怀揣着财富自由梦想的人想通过投资与加密货币相关的项目来赚钱，恰恰是这份信任感与期待感成了骗子的可利用工具。

根据**慢雾 MistTrack** 所接触的受害者信息收集整理，骗子的手段主要集中在**假冒工作人员** 、**翻倍奖励投资** 等方面，下面我们对这两种手段进行说明分析：

## **诈骗手法及分析**

### **假冒型诈骗**

#### **【手法】**

1、骗子冒充交易所客服/风控人员给你打电话，告知你的某笔交易涉嫌东南亚洗黑钱，账号被冻结了，需要你协助解冻。(骗子能准确说出你的身份信息及真实存在的这笔交易等)。

2、接着，骗子让你下载一个语音视频会议软件，然后让你下载某个钱包 APP，并声称 “平台会先把等量的 USDT 转到你的钱包地址，你再转给平台”。(也存在骗子让你扫描二维码，而二维码是钓鱼网站的情况)。

3、当你看到钱包 APP 里刚刚到账的 USDT (假币)，你信以为真，转了真币到对方地址。

4、再接着，骗子通过邮件告知你该交易所绑定的关联支付宝/银行卡号仍有未解冻金额，需要你将支付宝/微信中的余额告知对方，协助解冻。此过程中一直强调 “平台会先垫付转给你，你收到账再转给我们”。

5、收到假币，转出真币，发现被骗。

#### **【分析】**

我们都知道数据泄露事件常有发生，至于这些数据流向了哪里，不言而喻。

暗网、Telegram 等平台长期有出售和求购交易所用户信息的帖子。

![fb17d295d52a437ae5339cfd181b0d6a.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/eu1OzHKo61c5738d49b74.png)

![89f7a64e263db81cf42ccf71993f16d8.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/tKzqc3O161c57392128a3.png)

骗子们手中的用户信息正是从此而来，而这些自称 “源头实时出售” 的数据则来自于与各大交易所合作的第三方机构 (如短信发送服务商等)。这样，一条规模庞大的加密货币诈骗产业链就此磨刀霍霍，挥向韭菜：**用户信息从第三方机构泄露 → 骗子通过不法手段拿到信息 → 骗子利用信息针对受害者策划并行骗 → 受害者被骗** 。

除此之外，我们还发现了 “一键发行代币” 的电报群，发布假币的公告一直在对话框刷新，值得注意的是，公告显示该代币只能购买不能卖出，很多用户正是被这样的假币所骗。

![6fb6ea298f6252f1d040b57088570469.jpg](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/1UkEYKUD61c5739b6b08a.jpg)

此类诈骗类似于冒充公检法或官方人员诈骗，骗子假冒客服或其他人员，利用上述手段获取到用户的身份信息、交易信息，根据信息为用户精心策划完美贴切的方式、流程等，一步步获取受害者的信任，最后行骗。

此类诈骗主要是利用官方的权威性，对受害者心理造成恐惧，同时，看到对方能说出如此准确的信息或虚假的官方文件，受害者便逐渐打开信任的大门，乖乖配合，最后被骗。

面对此类诈骗，希望各大用户提高警惕，可将骗子的联系方式或网址到官方验证渠道进行验证。

### **投资型诈骗**

#### **【手法】**

1、骗子先建立假冒的官方群，通过微信、QQ、Telegram 等社交软件拉你入群。“官方群” 不断宣传好处，通过某些假的大型平台合作宣传、以及群友的晒单获取你的信任。

2、接着，你抱着试一试的心态，在工作人员的不断引导下，你下载特定的钱包 APP，将购买的 ETH 转到骗子的地址，骗子再通过合约地址，将翻倍数量的假币转到你的钱包。

3、当你发现被骗后，假冒的工作人员主动私聊你，告知可以撤销交易并提供撤销工具，没有办法的你只能抓住这最后的稻草，但这时，假冒的工作人员只会引导你在虚假钓鱼网站上输入你的私钥或助记词，进行二次诈骗。

#### **【分析】**

投资性诈骗类似于 “搬砖套利” “赠品骗局”，尽管这种诈骗手段已经被官方或媒体报道多次，但仍旧有人上当受骗。此类诈骗容易得手，一方面是骗子瞄准的都是有投资需求或贪图利益的人群；另一方面骗子也会花大量精力，冒充用户不断在群里发送虚假的赚钱截图，让受害人逐渐放松警惕。

以下是**慢雾 MistTrack** 部分真实案例：

![59ebc47b21bb94ef37c5237565031df1.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/S6gk0Mbe61c573e1ac84e.png!/scale/40)![e5e3ab750fc67e410f340780e1b803af.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/bYTbXXTg61c573e6a8ebd.png!/scale/40)![1c866019db261f2a37f35c96320b2a4b.png](https://img.learnblockchain.cn/attachments/2021/12/2XtYn1AX61c573ed72601.png!/scale/40)

可以发现，此类诈骗要么是许诺给你一定比例的回报，要么是翻倍奖励诱惑。骗子常常会利用 “高收益” “高回报” “1：10” 等字眼来引诱用户，但事实是，用户转出的钱犹如泥牛入海，一去不返。

面对此类诈骗，希望用户切勿因贪小利而造成财产损失，同时，千万不要泄露钱包私钥或助记词。

## **安全提醒**

越来越多的项目披着合法外衣，以区块链名义钻法律监管的空子，为自己牟利暴利。希望各位用户一定要提高警惕，擦亮眼睛，增强安全意识与风险意识，多听多看多辨别。

永远记住，对于那些承诺高收益的投资，一定要抱有怀疑之心，转账一旦完成，资产就归对方所有。同时，不要随意信任任何网站、项目，多做调查。最重要的是，千万不要泄露自己的私钥或助记词，不要将它们通过网络、社交平台或云盘传输。一旦发现自己被骗，最好第一时间将聊天记录等证据进行留存，并去当地公安机关进行报案。

本文首发于：https://mp.weixin.qq.com/s/2XwKk5apSw5zepEAlpSszg

随着比特币、以太币、狗狗币等加密货币被媒体持续炒热，不少看客在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，加上监管的缺位和加密货币的匿名性，催生了诈骗者肆意行骗的环境，据《华尔街日报》报道，美国联邦贸易委员会 (FTC) 数据显示，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，美国消费者报告的加密货币骗局相关损失总计近 8200 万美元，同比增加逾 9 倍。

根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集整理，骗子的手段主要集中在假冒工作人员、翻倍奖励投资等方面，下面我们对这两种手段进行说明分析：

诈骗手法及分析

假冒型诈骗

【手法】

3、当你看到钱包 APP 里刚刚到账的 USDT (假币)，你信以为真，转了真币到对方地址。

5、收到假币，转出真币，发现被骗。

【分析】

我们都知道数据泄露事件常有发生，至于这些数据流向了哪里，不言而喻。

暗网、Telegram 等平台长期有出售和求购交易所用户信息的帖子。

骗子们手中的用户信息正是从此而来，而这些自称 “源头实时出售” 的数据则来自于与各大交易所合作的第三方机构 (如短信发送服务商等)。这样，一条规模庞大的加密货币诈骗产业链就此磨刀霍霍，挥向韭菜：用户信息从第三方机构泄露 → 骗子通过不法手段拿到信息 → 骗子利用信息针对受害者策划并行骗 → 受害者被骗。

面对此类诈骗，希望各大用户提高警惕，可将骗子的联系方式或网址到官方验证渠道进行验证。

投资型诈骗

【手法】

【分析】

以下是慢雾 MistTrack 部分真实案例：

面对此类诈骗，希望用户切勿因贪小利而造成财产损失，同时，千万不要泄露钱包私钥或助记词。

安全提醒

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